CASO DE ANIBAL I

Dictada la primera sentencia
Por Melissa Correa Velázquez
EL VOCERO
04 de febrero de 2009 04:00 am

A sólo días del inicio del proceso judicial contra el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, ayer se produjo la primera vista de sentencia de este caso en la que el magistrado federal Bruce McGiverin sentenció al ex director de finanzas del Partido Popular Democrático (PPD), Ricardo Colón Padilla, a un año de probatoria y a una multa de $5,000.

El pasado 23 de enero Colón Padilla se declaró culpable de intentar influenciar las acciones y decisiones del Gran Jurado al ofrecer información falsa. Este tipo de delito que es menos grave, está contenido en una querella radicada por la Fiscalía federal, ya que el convicto renunció al pliego acusatorio.

Durante la vista el ex funcionario de la Pava, quien lucía tranquilo, estuvo acompañado de sus abogados Ramón Cestero y Roberto Busó Aboy.

El convicto renunció a su derecho de hacer una alocución en sala. Entre las condiciones para su probatoria figura que el convicto no puede volver a cometer ningún delito ni en el foro estatal ni federal, no puede portar armas de fuego, ni puede hacer uso de sustancias controladas. No obstante, Colón Padilla no tendrá que someterse a pruebas de drogas debido a que no tiene historial previo.

El 1ro. de diciembre del 2007 el juez Barbadoro le desestimó 12 cargos de fraude electrónico y de fraude al Fondo Electoral que pesaban en su contra.

Sólo le quedaba el cargo de ofrecer declaraciones falsas a agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y al Servicio Federal de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) al negar que hizo un pago de $50,000 a la “compañía E” (Marketing and Media) en relación al comité de campaña. Este cargo le fue desestimado tras el acuerdo con el Gobierno.

EL VOCERO supo que Colón Padilla tiene un acuerdo de cooperación con la Fiscalía Federal. Por este caso se han declarado culpables el ex tesorero de las campañas de Acevedo Vilá a la gobernación y a la comisaría residente Ramón Velasco Escardille, el ex sub tesorero de la campaña de Acevedo Vilá 2000, Edwin Colón Rodríguez, el ex director de campaña Miguel Nazario Franco, el empresario de Filadelfia, Salvatore Avanzato, el propietario de Pan American Grain, José González Freyre, y el gerente de Dental One Jorge Velasco Mella. El dentista y empresario Cándido Negrón Mella hará alegación de culpabilidad en Filadelfia.

El Ministerio Público recomendó que Nazario Franco cumpla ocho meses de prisión. Mientras que para Velasco Escardille dos años de cárcel, 12 meses de prisión para Velasco Mella, 12 meses y un día para Colón Rodríguez y probatoria para González Freyre. Aún no se han señalado las vistas de sentencia de los convictos.

El juez Barbadoro le desestimó a la ex ayudante de Acevedo Vilá, Eneidy Coreano, el cargo de conspiración para violar la ley de la Comisión Federal de Elecciones (FEC, por sus siglas en inglés).

De otra parte, la fiscalía Federal le entregó a la defensa de Acevedo Vilá un documento sellado que contiene las declaraciones de los co conspiradores que utilizará durante el juicio. Asimismo, le suministró la lista de evidencia documental y testifical que usará en el proceso.

http://www.vocero.com/noticia-13188-dictada_la_primera_sentencia.html

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Sentencian a ex director de finanzas PPD
Por Melissa Correa Velásquez
EL VOCERO
03 de febrero de 2009

El ex director de finanzas del Partido Popular Democrático (PPD), Ricardo Colón Padilla, fue sentenciado a un año de probatoria y a $5,000 de multa por el magistrado Bruce McGiverin.

Colón Padilla, representado por los abogados Roberto Buzó y Ramón Cestero, declinó hacer una locución durante la vista.

El 23 de enero Colón Padilla se declaró culpable de intentar influenciar las acciones y decisiones del gran jurado al ofrecer información falsa.

http://www.vocero.com/noticia-13136-sentencian_a_ex_director_de_finanzas_ppd.html


Fiscal Federal presenta su argumento inicialPor Melissa Correa Velázquez
EL VOCERO
19 de febrero de 2009

La Fiscal Federal María Domínguez presentó al jurado en la mañana de hoy sus argumentos iniciales en el que pidió al jurado que emita un veredicto de culpabilidad contra el ex mandatario y su ex empleada.

“Este caso no se trata de llevar un proceso judicial a un partido político. Este caso es de dos personas envueltas en la política que hicieron una decisión de conciencia de violar la ley”, afirmó la fiscal Domínguez.

La fiscal indicó que la evidencia demostrará que Acevedo Vilá e Inclán Bird cometieron serias faltas entre el 1999 y 2006. La evidencia demostrará que el ex mandatario recibió contribuciones para su campaña económica por parte de empresarios en sus campañas para la comisaría residente y para la gobernación, añadió.

Haciendo referencia al primer esquema, Domínguez manifesto, “Ciento ochenta y dos mil dólares fueron pagados por debajo de la mesa para la campaña para la comisaría residente y continuaron para la de la gobernación”.

http://www.vocero.com/noticia-14525-fiscal_federal_presenta_su_argumento_inicial.html


Presentan a la primera testigoPor Maricelis Rivera
EL VOCERO
20 de febrero de 2009 09:00 am

La primera testigo que declarará hoy contra el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá será Noemí Díaz, contralor de la agencia de publicidad Lopito, Ileana & Howie.

http://www.vocero.com/noticia-14615-presentan_a_la_primera_testigo.html
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Testigo vincula más campañas PPD al esquema
Por Melissa Correa y Maricelis Rivera
EL VOCERO
20 de febrero de 2009 11:00 am

La ex contralora de la agencia de publicidad Lupito, Ileana & Howie , Noemí Díaz, declaró que no solo intervino para preparar facturas ilegales para el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, sino que también para las campañas de Sila Calderón, Eduardo Bhatia y varios plebiscitos.

Díaz expresó que la agencia utilizó el mismo esquema para el plebiscito de 1993 de ‘Lo mejor de dos mundos’, las primarias a la alcaldía de San Juan de Calderón, el referendum de 1998 de la ‘Quinta columna’, la primaria de 1999 de Eduardo Bhatia a la alcaldía de San Juan, la primaria de comisionado residente de Acevedo Vilá, la campaña a la gobernación de Calderón en el 2000 y la de Acevedo Vilá en el 2004.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en el 15 de abril de 2008 acudió al Departamento de Justicia estatal con un referido de Luis Fraticelli sobre las aparentes ilegalidades sobre la recaudación en campañas de Calderón, Bhatia y Sila Mari González, según reportó entonces EL VOCERO.

Díaz expresó que ella estaba conciente de que estaba violando la ley federal sobre el pago de campañas políticas porque los donativos que se hacían sobrepasaban los límites que impone la ley.

La ex contralora indicó que unos 16 colaboradores de la campaña de Acevedo Vilá llegaron a pagar $182 mil por servicios no prestados pero que eran facturados a la agencia de publicidad como por razón de anuncios, relaciones públicas, grupos focales.

Díaz reveló que fue ella quien llegó a un acuerdo para no ser encausada y quien divulgó los nombres de esos colaboradores y toda la documentación.

Cuando la testigo hacía ese tipo de declaraciones sobre las aparentes ilegalidades, el ex gobernador se acercaba más a la mesa y miraba directamente a la testigo.

http://www.vocero.com/noticia-14621-testigo_vincula_ms_campaas_ppd_al_esquema.html

Asegura Acevedo Vilá dio la orden
Por Melissa Correa Velásquez
EL VOCERO
20 de febrero de 2009 03:00 pm

La ex directora de Finanzas de la agencia de publicidad Lopito, Ileana & Howie, Noemí Díaz, afirmó que el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá participó en una reunión en efectuada el 4 de enero del 2000 en la que el ex mandatario ordenó que se pagara la deuda que mantenía su campaña a la Comisaría Residente con la empresa.

A preguntas de la fiscal María Domínguez, la testigo indicó que la deuda que mantenía la campaña era de $901,701.95. Señaló que en la reunión también estuvieron presentes el ex tesorero de la campaña, Ramón “Moncho” Velasco Escardille, y el jefe de Díaz, Carlos “Pepe” Rodríguez.

Díaz manifestó que esa reunión en la que Acevedo Vilá ordenó el pago de la deuda a la agencia de publicidad nadie objetó la cantidad de la deuda.

Explicó que esta reunión en la que participó Acevedo Vilá, surgió por otra reunión anterior que se efectuó en diciembre 28 del 1999 en la que Juan Agosto Alicea objetó un documento preparado por la agencia de publicidad en el que se indicaba que los gastos de la campaña de Acevedo Vilá 2000 fueron excesivos durante el mes de noviembre.

De otra parte, Díaz señaló a preguntas de la fiscal Domínguez que durante la campaña a la gobernación su jefe Howie De Jesús, le informó que el empresario Edwin Santana iba a colaborar con $25,000 mensuales entre febrero a noviembre del 2004.

Luego de esto De Jesús le instruyó a Díaz preparar facturas falsas.

La agencia “Media Marketing Motivation”, una subsidiaria de Lopito, Ileana & Howie, estuvo a cargo de la campaña a la gobernación de Acevedo Vilá.

Díaz manifestó que sus contactos en la campaña a la gobernación era el ex administrador de La Fortaleza, Fulgencio Correa y Nazario. Correa tiene un acuerdo de cooperación con las autoridades. Mientras que Nazario se declaró culpable por este caso y será testigo de cargo.

http://www.vocero.com/noticia-14640-_asegura_acevedo_vil_dio_la_orden.html

Culmina noveno día de juicio
Tiembla el PPD con el primer testimonio que detalla supuesto esquema de fraude y menciona colaboradores que donaban dinero a la campaña de Aníbal.

El ex gobernador Acevedo Vilá llegó al Tribunal Federal para el noveno día del juicio en su contra. (Tito Guzmán)

Por Limarys Suárez /

La directora de finanzas de la agencia de publicidad Lopito, Ileana & Howie (LIH) reconoció hoy en sala que el esquema de ocultar pagos de campañas ha sido usual en el Partido Popular Democrático (PPD) desde el 1993.

“No es la primera vez que ocurre este esquema. Pasó en 1993 con el plebiscito ‘Lo Mejor de Dos Mundos’, en las primarias de la alcaldía de San Juan con Sila María Calderón, luego en la campaña para la alcaldía de San Juan de Calderón, para el plebiscito de 1998 de la quinta columna, para la primaria de Eduardo Bhatia de 1999, para la primaria de comisionado residente de Acevedo Vilá, para la campaña de gobernación de Calderón del 2000 y para la campaña de gobernación de Avecedo Vilá en el 2004”, dijo Noemí Díaz, empleada de Lopito, Ileana & Howie.

Díaz indicó que todas las facturas de este esquema no las registraba en su sistema de contabilidad, sino que se acreditaban a una cuenta de misceláneos de la campaña de Acevedo Vilá, pues eran gastos que no se iban a reportar a la Comisión Federal de Elecciones.

“Realmente eran facturas falsas porque no se había rendido el servicio. Estas facturas las pagaban 16 colaboradores. El proceso de pago continuó y las instrucciones las recibía de mi contacto en la campaña que era Ramón Velasco (entonces director de finanzas de la campaña del PPD)”, sostuvo.

Díaz mencionó los nombres de los colaboradores que aportaron a las campañas de Acevedo Vilá.

Entre ellos están: García Malavé, Tito Meléndez, Art Com Global, José Enrique Fernández, Miguel Vázquez Deynes, HC Development, American Petroleum, Atilano Cordero Badillo, Nutribest (Waldemar Rodríguez), Home Computer, Plaza Universidad, Custodio y Asociados, Joaquín Viso, Rod-Van Development, Waste Managment, Eric Jové (Ponderosa), Luis Garrafón, Internacional Development y Metro Island Mortgage.

Aunque los colaboradores directos que aportaron dinero fueron 16, Díaz mencionó a tres personas más que nunca aportaron dinero.

“En total recibimos $183,000 de los colaboradores”, dijo Díaz.

Ante una de las evidencias que le presentó la fiscal María Domínguez, la directora de finanzas de LIH explicó que ese documento presentado eran las facturas falsas que incluían las instrucciones recibidas, el cheque y facturas por cada colaborador. Ésta indicó que la mayor parte de las instrucciones que recibía provenían de Ramón Velasco, ex director de campaña de Acevedo Vilá, y de Jorge L. De Jesús, uno de los socios dueños de LIH.

“Hubo una excepción de acreditar una de las contribuciones recibidas y fue la de Miguel Vázquez Deynes. El cheque vino de Triple S y una factura de $40,000 para acreditarse a la campaña de comisionado residente de Acevedo Vilá y otro de $10,000 para acreditarse a la campaña de primaria de Eduardo Bhatia”, indicó Díaz.

Las cantidades más altas recibidas por los colaboradores fueron de José Fernández y Vázquez Deynes, cada uno aportaron $40,000.

En total, la cantidad no reportada del gasto total de campaña de Comisionado Residente de 2000 fue de $345, 304.68.

La testigo señaló, además, que en enero del 2000 participó en una reunión a la que asistió Acevedo Vilá y en la que se discutió la deuda de su campaña eleccionaria.

“Durante esa reunión se habló de la deuda total de $901,701.75 que incluía la cantidad reportada y la no reportada (a la Comisión Federal de Elecciones). Y el señor Acevedo Vilá dijo ‘si hay que pagarla, se pagará una vez terminen las pautas que queden pendientes’”, aseguró Díaz.

La empleada de LIH relató que su jefe y socio Jorge de Jesús le dio instrucciones para que realizara varios borradores de facturas porque el empresario Edwin Santana colaboraría con la campaña.

“Me dijo que Santana iba a colaborar de febrero a noviembre con $25,000 mensuales”, agregó.

Durante la última parte del testimonio de hoy, Díaz señaló que tras no poder recobrar una deuda de poco más de $2 millones se reunió con Fulgencio Correa y con Luisa Incán Bird.

“Yo les hablé que necesitaba recobrar la deuda e Inclán dijo que se hacía responsable de pagarla y Fulgencio señaló que él se iba a encargar de la partida no reportada”, dijo Díaz.

Mencionó que tras la reunión recibió cheques, cheques de Hacienda, de colaboradores y dinero en efectivo. En efectivo obtuvo tres pagos de $50, 000 cada uno.

Según Díaz, Correa le dio instrucciones para que utilizara el dinero que colaboraba Santana, $25,000 mensuales, para pagarle a cuatro suplidores que no habían sido contratados por la agencia de publicidad.

Los suplidores fueron: Producciones El Josco, Ausubo Comunicadores, Consultec y Echovant.

Díaz explicó en sala que llegó a un acuerdo con la Fiscalía federal para prestar su testimonio a cambio de no ser acusada.

El juez Barbadoro decretó un receso hasta el lunes a las 9:00 a.m.

http://www.elnuevodia.com/diario/noticia/politica/noticias/culmina_noveno_dia_de_juicio/535445
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Mutis de los populares
Presidente del PPD declina hacer comentarios sobre las declaraciones de la primera testigo en juicio contra Aníbal.

Por Frances Rosario

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) declinó hacer comentarios sobre la revelación hecha por la primera testigo en el caso federal contra el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá en torno a que el esquema ilegal de pagar campañas electorales data del 1993.

“El PPD y yo, como presidente, no vamos a convertirnos en portavoces ni analistas de lo que pase en el juicio. Ni la voy analizar ni voy a comentar la prueba hasta que termine el juicio”, puntualizó el líder de los populares.

Las declaraciones se dieron ante el testimonio de la directora de finanzas de la firma de publicidad Lopito, Ileana & Howie, Noemí Díaz.

http://www.elnuevodia.com/diario/noticia/politica/noticias/mutis_de_los_populares/535543
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Bhatia niega comportamiento irregular
El senador indicó que no ha sido parte de esquemas ilegales para financiar campañas.

Por Alba Y. Muñiz Gracia / El senador Eduardo Bhatia rechazó estar implicado en algún esquema irregular de financiamiento de campañas políticas, como trascendió durante el segundo día del juicio en su fondo contra el gobernador Aníbal Acevedo Vilá.

“Cualquier esquema de financiar campañas fuera de los límites establecidos por ley nunca han sido pensados, conceptualizados, solicitados ni ejecutados por mí. Nunca. Quien dio esta información, que la explique. No me corresponde a mí”, manifestó el legislador en declaraciones escritas.

Durante su testimonio ante el juez federal Paul Barbadoro, la directora de finanzas de la agencia de publicidad Lopito, Ileana & Howie, Noemí Díaz, indicó que el esquema de ocultar pagos de campañas ha sido usual en el Partido Popular Democrático desde el 1993.

“No es la primera vez que ocurre este esquema. Pasó en 1993 con el plebiscite Lo Mejor de Dos Mundos, en las primarias de la alcaldía de an Juan con Sila María Calderón, para el plebiscite de 1998 de la quinta columna, para la primaria de Eduardo Bhatia de 1999, para la primaria de comisionado residente de Acevedo Vilá, para la campaña de gobernación de Calderón del 2000 y para la campaña de la gobernación de Acevedo Vilá”, indicó la testigo.

Por su parte, la senadora Sila Mari González, hija de la ex gobernadora Sila M. Calderón indicó lo siguiente: “No tengo conocimiento alguno de los asuntos que se están discutiendo en el juicio de Aníbal Acevedo Vilá y no voy a hacer comentarios sobre el mismo”.

http://www.elnuevodia.com/diario/noticia/politica/noticias/bhatia_niega_comportamiento_irregular/535628