Esquema de Corrupción de Anibal
A Anibal lo estubieron investigando por 3 anos y fue acusado y senalado de un complicado esquema para levantar y esconder cientos de miles de dolares en donativos ilegales con los que pago deudas de campana, lavo dinero, evadio impuestos, obtuvo para el PPD millones de dolares a los que no tenia derecho, consiguio donativos de extranjeros y hasta uso familiares cercanos para esconder dinero ilicito.
A nivel personal, Acevedo Vila tenia un subsidio secreto de salario por el que no pagaba impuestos, usaba fondos politicos para darse vida lujosa desde ropas caras hasta viajes de vacaciones para el y su familia e inclusive cenas en restaurantes elegantes en EE.UU. para el y la dama que le coordinaba su oficina de Washington. Ademas, gestionaba favores en el Gobierno de Puerto Rico para los inversionistas politicos del grupo Feldman y favorecer a una importante agencia de publicidad.
Otras 12 personas ligadas al ESQUEMA DE CORRUPCION de Anibal Acevedo Vila fueron acusados de cargos federales de conspiracion, transferencia electronica fraudulenta, fraude contra programas federales y delitos contributivos y a cada uno de ellos se le impuso una fianza de $100,000 dolares.
domingo, 30 de marzo de 2008
U.S. charges Puerto Rican governor in campaign finance probe
DAYLY NEWS
www.nydailynews.com
U.S. charges Puerto Rican governor in campaign finance probe
The Associated Press
SAN JUAN, Puerto Rico - Puerto Rican Gov. Anibal Acevedo Vila was charged Thursday with 19 crimes, including conspiracy to violate U.S. federal campaign laws, conspiracy to defraud the U.S. Internal Revenue Service and giving false testimony to the FBI.
The indictment also charged 12 others associated with Acevedo's Popular Democratic Party as a result of a two-year grand jury investigation, acting U.S. Attorney Rosa Emilia Rodriguez said.
Acevedo, who is running for re-election in November, dismissed the indictment as nothing but politics and "a spectacle designed to damage me."
The governor's written statement did not go into specifics about federal prosecutors' alleged motives, but Acevedo has accused U.S. authorities of targeting him because he criticized a September 2005 FBI raid in which a fugitive Puerto Rican militant was killed.
The defendants in Puerto Rico, Washington, D.C., and the Philadelphia area allegedly conspired to illegally raise money to pay off Acevedo's campaign debts from his 2000 and 2002 campaigns for Congress, where he served as a non-voting representative of the U.S. island territory.
Acevedo said he will turn himself in Friday morning. He faces up to 20 years in prison if convicted, Rodriguez said.
She said he will not be arrested, but at least five others named in the indictment were led in handcuffs into the U.S. federal building in San Juan early Thursday morning.
"The governor will be permitted to turn himself in deference to his position," she said.
Acevedo also is a superdelegate for the U.S. Democratic Party who has pledged to support Sen. Barack Obama.
Thomas Green, a Washington-based attorney for Acevedo, said he had not yet reviewed the charges but criticized the election-year indictment as "an unprecendented and undeserved intrusion by the federal government" in Puerto Rican affairs.
Acevedo's claims of persecution have support in Puerto Rico, where many feel a deep-rooted nationalism and hostility toward the U.S. federal government.
A Harvard-educated attorney and career politician, Acevedo, 45, served in Washington as the island's nonvoting delegate to Congress, and was elected governor in 2004 after campaigning on an anti-corruption platform.
Acevedo and his associates are accused of conducting unreported fundraising to far exceed funding limits during his 2004 campaign for governor. As part of the fraud, they allegedly used their own or their companies' money to cover unreported debts to the campaign's public relations and media company.
The 55-page indictment alleges that Acevedo also personally helped a group of Philadelphia-area businessman in their efforts to obtain Puerto Rican government contracts after they delivered illegal campaign contributions from their own staff and family members.
Five defendants from Pennsylvania have been accused of conspiracy, including Candido Negron Mella of Glenn Mills, who served as the governor's U.S. deputy campaign finance chairman.
Acevedo's party favors maintaining the island's semiautonomous relationship with the U.S. mainland. His leading opponent in this year's governor's race favors making Puerto Rico the 51st state.
http://www.nydailynews.com/latino/2008/03/27/2008-03-27_us_charges_puerto_rican_governor_in_camp.html
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Puerto Rican governor pleads not guilty to corruption charges
The Associated Press
Updated Friday, March 28th 2008, 10:10 AM
Linsley/Ap
Puerto Rico's Gov. Anibal Acevedo Vila, center, turns himself in to FBI Assistant Special Agent in Charge, Jose Figueroa, right, at the U.S. Federal Court Building, in San Juan, Friday.
Acevedo is charged with conspiracy to violate federal campaign laws and defraud the Internal Revenue Service, and giving false testimony to the FBI — 19 counts in all with a total sentence of 20 years in prison if he's convicted.
His response has been to stoke Puerto Rican nationalism, describing the federal indictment as an attack against all islanders.
"I will put up a fight for Puerto Rico" he declared after being booked, and emerged into a raucous crowd of some 300 supporters, exchanging hugs and high-fives.
But not all Puerto Ricans see Acevedo's problem as their own.
The governor should resign, said Luis Fortuno, the island's nonvoting congressional delegate and Acevedo's chief rival as he seeks re-election in November.
"He does not have the moral standing to govern the people and resolve this mess that he has gotten us into," Fortuno said.
Acevedo vowed "to remain firm as governor of all Puerto Ricans" at a press conference he later held at his residence in La Fortaleza, a powder-blue mansion where governors have ruled since the 17th century.
Acevedo then walked along Old San Juan's cobblestone streets to buy himself a coffee, projecting defiance and a business-as-usual attitude.
But away from the cameras, inside the FBI's offices, he appeared somber as he was fingerprinted and had his mug shot taken, FBI agent Brenda Diaz said.
"He's starting to grasp what's going on," Diaz said. "It doesn't hit you until you get here."
The governor later appeared composed and winked at reporters as he left the courtroom where Thomas Green, his Washington-based attorney, wasted no time in saying Acevedo "pleads not guilty to each and every count."
Magistrate Margaret Kravchuck released Acevedo on his own recognizance but required him to check in with authorities once a month by telephone and notify them before he travels outside Puerto Rico. No trial date was set.
The indictment accuses Acevedo and a dozen associates of illegally raising money to pay off more than $500,000 in campaign debts from his two terms as Puerto Rico's nonvoting delegate to Congress from 2000-2004.
He accused the Justice Department of targeting him because he criticized an FBI raid in which a fugitive militant for Puerto Rican independence was killed, and because he opposes the death penalty, which can only be imposed in the island for federal crimes.
http://www.nydailynews.com/latino/2008/03/28/2008-03-28_puerto_rican_governor_pleads_not_guilty_.html
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Puerto Rico governor surrenders to FBI on corruption charges
Associated Press
Friday, March 28th 2008, 10:10 AM
SAN JUAN, Puerto Rico - Gov. Anibal Acevedo Vila surrendered Friday to face corruption charges in an alleged campaign finance scheme as hundreds of flag-waving supporters turned out to cheer him.
Acevedo arrived at the federal courthouse to be fingerprinted and have his mug shot taken before appearing in front of a federal magistrate.
The governor, charged with 19 counts that carry a prison sentence of up to 20 years, is the first Puerto Rican governor to face federal charges since the island became a semiautonomous U.S. commonwealth in 1952.
The indictment accuses Acevedo and a dozen associates of illegally raising money to pay off more than $500,000 in campaign debts from his two terms as Puerto Rico's nonvoting delegate to Congress from 2000-2004.
Acevedo did not address reporters before entering the courthouse Friday. He has denied any wrongdoing and accused U.S. authorities of a launching a politically motivated attack.
Acevedo, who is up for re-election this year, said in a televised address Thursday that he will not resign.
"While I will vigorously defend my actions, my family and my honor, I will never let a politically motivated process distract me from the job I do for you," he said.
However, at a Thursday night meeting with members of his Popular Democratic Party, Acevedo agreed to do anything necessary — including resign — to keep the investigation from harming the organization, former party leader Miguel Hernandez Agosto said.
"That, to me, is a very serious, important and patriotic declaration," Hernandez said. "You cannot be more clear."
Acevedo had accused the Justice Department of targeting him for his criticism of a 2005 FBI raid in Puerto Rico in which a fugitive independence militant was killed.
He also says he is being targeted for his opposition to the death penalty, which can only be imposed in the island for federal crimes.
Acting U.S. Attorney Rosa Emilia Rodriguez and the head of the FBI in San Juan have denied that the charges against him were politically motivated.
The governor's Popular Democratic Party supports maintaining Puerto Rico's semiautonomous relationship to the United States.
His chief rival in November's gubernatorial election, who wants the island to become the 51st state, called on Acevedo to resign.
The governor "does not have the moral standing to govern the people and resolve this mess that he has gotten us into," said Luis Fortuno, who is also the island's nonvoting congressional delegate.
http://www.nydailynews.com/latino/2008/03/28/2008-03-28_puerto_rico_governor_surrenders_to_fbi_o.html
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U.S. charges Puerto Rican governor in campaign finance probe
The Associated Press
SAN JUAN, Puerto Rico - Puerto Rican Gov. Anibal Acevedo Vila was charged Thursday with 19 crimes, including conspiracy to violate U.S. federal campaign laws, conspiracy to defraud the U.S. Internal Revenue Service and giving false testimony to the FBI.
The indictment also charged 12 others associated with Acevedo's Popular Democratic Party as a result of a two-year grand jury investigation, acting U.S. Attorney Rosa Emilia Rodriguez said.
Acevedo, who is running for re-election in November, dismissed the indictment as nothing but politics and "a spectacle designed to damage me."
The governor's written statement did not go into specifics about federal prosecutors' alleged motives, but Acevedo has accused U.S. authorities of targeting him because he criticized a September 2005 FBI raid in which a fugitive Puerto Rican militant was killed.
The defendants in Puerto Rico, Washington, D.C., and the Philadelphia area allegedly conspired to illegally raise money to pay off Acevedo's campaign debts from his 2000 and 2002 campaigns for Congress, where he served as a non-voting representative of the U.S. island territory.
Acevedo said he will turn himself in Friday morning. He faces up to 20 years in prison if convicted, Rodriguez said.
She said he will not be arrested, but at least five others named in the indictment were led in handcuffs into the U.S. federal building in San Juan early Thursday morning.
"The governor will be permitted to turn himself in deference to his position," she said.
Acevedo also is a superdelegate for the U.S. Democratic Party who has pledged to support Sen. Barack Obama.
Thomas Green, a Washington-based attorney for Acevedo, said he had not yet reviewed the charges but criticized the election-year indictment as "an unprecendented and undeserved intrusion by the federal government" in Puerto Rican affairs.
Acevedo's claims of persecution have support in Puerto Rico, where many feel a deep-rooted nationalism and hostility toward the U.S. federal government.
A Harvard-educated attorney and career politician, Acevedo, 45, served in Washington as the island's nonvoting delegate to Congress, and was elected governor in 2004 after campaigning on an anti-corruption platform.
Acevedo and his associates are accused of conducting unreported fundraising to far exceed funding limits during his 2004 campaign for governor. As part of the fraud, they allegedly used their own or their companies' money to cover unreported debts to the campaign's public relations and media company.
The 55-page indictment alleges that Acevedo also personally helped a group of Philadelphia-area businessman in their efforts to obtain Puerto Rican government contracts after they delivered illegal campaign contributions from their own staff and family members.
Five defendants from Pennsylvania have been accused of conspiracy, including Candido Negron Mella of Glenn Mills, who served as the governor's U.S. deputy campaign finance chairman.
Acevedo's party favors maintaining the island's semiautonomous relationship with the U.S. mainland. His leading opponent in this year's governor's race favors making Puerto Rico the 51st state.
http://www.nydailynews.com/latino/2008/03/27/2008-03-27_us_charges_puerto_rican_governor_in_camp.html
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Puerto Rican governor pleads not guilty to corruption charges
The Associated Press
Updated Friday, March 28th 2008, 10:10 AM
Linsley/Ap
Puerto Rico's Gov. Anibal Acevedo Vila, center, turns himself in to FBI Assistant Special Agent in Charge, Jose Figueroa, right, at the U.S. Federal Court Building, in San Juan, Friday.
Acevedo is charged with conspiracy to violate federal campaign laws and defraud the Internal Revenue Service, and giving false testimony to the FBI — 19 counts in all with a total sentence of 20 years in prison if he's convicted.
His response has been to stoke Puerto Rican nationalism, describing the federal indictment as an attack against all islanders.
"I will put up a fight for Puerto Rico" he declared after being booked, and emerged into a raucous crowd of some 300 supporters, exchanging hugs and high-fives.
But not all Puerto Ricans see Acevedo's problem as their own.
The governor should resign, said Luis Fortuno, the island's nonvoting congressional delegate and Acevedo's chief rival as he seeks re-election in November.
"He does not have the moral standing to govern the people and resolve this mess that he has gotten us into," Fortuno said.
Acevedo vowed "to remain firm as governor of all Puerto Ricans" at a press conference he later held at his residence in La Fortaleza, a powder-blue mansion where governors have ruled since the 17th century.
Acevedo then walked along Old San Juan's cobblestone streets to buy himself a coffee, projecting defiance and a business-as-usual attitude.
But away from the cameras, inside the FBI's offices, he appeared somber as he was fingerprinted and had his mug shot taken, FBI agent Brenda Diaz said.
"He's starting to grasp what's going on," Diaz said. "It doesn't hit you until you get here."
The governor later appeared composed and winked at reporters as he left the courtroom where Thomas Green, his Washington-based attorney, wasted no time in saying Acevedo "pleads not guilty to each and every count."
Magistrate Margaret Kravchuck released Acevedo on his own recognizance but required him to check in with authorities once a month by telephone and notify them before he travels outside Puerto Rico. No trial date was set.
The indictment accuses Acevedo and a dozen associates of illegally raising money to pay off more than $500,000 in campaign debts from his two terms as Puerto Rico's nonvoting delegate to Congress from 2000-2004.
He accused the Justice Department of targeting him because he criticized an FBI raid in which a fugitive militant for Puerto Rican independence was killed, and because he opposes the death penalty, which can only be imposed in the island for federal crimes.
http://www.nydailynews.com/latino/2008/03/28/2008-03-28_puerto_rican_governor_pleads_not_guilty_.html
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Puerto Rico governor surrenders to FBI on corruption charges
Associated Press
Friday, March 28th 2008, 10:10 AM
SAN JUAN, Puerto Rico - Gov. Anibal Acevedo Vila surrendered Friday to face corruption charges in an alleged campaign finance scheme as hundreds of flag-waving supporters turned out to cheer him.
Acevedo arrived at the federal courthouse to be fingerprinted and have his mug shot taken before appearing in front of a federal magistrate.
The governor, charged with 19 counts that carry a prison sentence of up to 20 years, is the first Puerto Rican governor to face federal charges since the island became a semiautonomous U.S. commonwealth in 1952.
The indictment accuses Acevedo and a dozen associates of illegally raising money to pay off more than $500,000 in campaign debts from his two terms as Puerto Rico's nonvoting delegate to Congress from 2000-2004.
Acevedo did not address reporters before entering the courthouse Friday. He has denied any wrongdoing and accused U.S. authorities of a launching a politically motivated attack.
Acevedo, who is up for re-election this year, said in a televised address Thursday that he will not resign.
"While I will vigorously defend my actions, my family and my honor, I will never let a politically motivated process distract me from the job I do for you," he said.
However, at a Thursday night meeting with members of his Popular Democratic Party, Acevedo agreed to do anything necessary — including resign — to keep the investigation from harming the organization, former party leader Miguel Hernandez Agosto said.
"That, to me, is a very serious, important and patriotic declaration," Hernandez said. "You cannot be more clear."
Acevedo had accused the Justice Department of targeting him for his criticism of a 2005 FBI raid in Puerto Rico in which a fugitive independence militant was killed.
He also says he is being targeted for his opposition to the death penalty, which can only be imposed in the island for federal crimes.
Acting U.S. Attorney Rosa Emilia Rodriguez and the head of the FBI in San Juan have denied that the charges against him were politically motivated.
The governor's Popular Democratic Party supports maintaining Puerto Rico's semiautonomous relationship to the United States.
His chief rival in November's gubernatorial election, who wants the island to become the 51st state, called on Acevedo to resign.
The governor "does not have the moral standing to govern the people and resolve this mess that he has gotten us into," said Luis Fortuno, who is also the island's nonvoting congressional delegate.
http://www.nydailynews.com/latino/2008/03/28/2008-03-28_puerto_rico_governor_surrenders_to_fbi_o.html
Crónica de un proceso anunciado
Crónica de un proceso anunciado
Por: Melissa Correa Velázquez
EL VOCERO
Lo que comenzó como una querella ante el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) el 1ro de octubre del 2004, por parte del ex comisionado residente Carlos Romero Barceló sobre supuestas irregularidades en la recaudación de fondos para Aníbal Acevedo Vilá, cuando era comisionado residente en la capital federal, desembocó en una kilométrica pesquisa en la que comparecieron ante el Gran Jurado sobre un centenar de testigos y en la que se les presentó prueba a dos paneles.
La kilométrica investigación concluyó con la radicación de 27 cargos contra el gobernador Aníbal Acevedo Vilá y otras 12 personas.
El 1ro de octubre de 2004 EL VOCERO abordó a Romero Barceló a su salida del Tribunal Federal luego de acudir al FBI para llevar documentos relacionados con actividades de recaudación de fondos de actividades políticas del entonces comisionado residente. Unos días previos a su cita con agentes del FBI, el también ex gobernador de Puerto Rico ofreció una rueda de prensa en la que denunció que Acevedo Vilá consiguió levantar $432,850 en menos de dos años a través de los estados de Nueva Jersey y Pensilvania.
La investigación de este caso fue reforzada por agentes del Servicio Federal de Rentas Internas (IRS).
En octubre de 2006 el periódico The Philadelphia Inquirer informó que el empresario demócrata Robert Feldman, y su socio Cándido Negrón solicitaron donativos para la campaña de Acevedo Vilá como comisionado residente. De acuerdo con el rotativo, las autoridades federales sospechaban que decenas de miles de dólares de la campaña de Acevedo Vilá eran ficticios, es decir, de donativos hechos a nombre de unas personas que, de acuerdo con la pesquisa, han declarado que no hicieron los donativos.
FBI ASUME JURISDICCION
El 22 de junio de 2006 el portavoz de prensa del FBI, Harry Rodríguez, informó a la prensa que esa agencia tenía jurisdicción para investigar violaciones a las leyes financieras sobre campañas federales tales como el "excessive, corporate and straw contributions". Esto se refiere a cuando un contribuyente llega al límite de los donativos a un candidato y luego continúa haciéndolos a nombre de terceras personas.
En septiembre de 2006 comenzaron a desfilar públicamente funcionarios y otras figuras ante el Gran Jurado. Una de los primeros en comparecer lo fue la ex directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Melba Acosta, y el director del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres. De igual forma, el 20 de octubre del 2006 acudieron funcionarios allegados al Primer Ejecutivo. Estos fueron el secretario de la gobernación, Jorge Silva Puras, la ex directora de OGP, Ileana Fas Pacheco, la secretaria de prensa de La Fortaleza, Juanita Colombani, y el ex director de campaña de Acevedo Vilá, Carlos Dalmau.
Días más tarde el Gran Jurado emitió un requerimiento de información sobre unas 15 empresas e individuos. Entre estos se encuentran Parkway Corporation, Jorge Velasco Mella, Hill International y Dental One, esta última propiedad de Negrón. Decenas de testigos continuaron testificando ante el Gran Jurado durante el resto del año, entre estos los empresarios estadounidenses Kenneth Goldenberg y Robert Goldenberg de "The Goldenberg Group".
A principios del 2007 fueron entrevistados por el FBI y agentes del IRS, Luisa Inclán Bird, quien trabajaba en el comité de recaudación de fondos para la campaña de Acevedo Vilá, Miguel Nazario ex presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el ex director de la Oficina del Comisionado Residente, Paul Weiss, el ex subtesorero de la campaña de Acevedo Vilá, Edwin Colón, y el presidente de Hill International, Irvin Richter.
El 8 de abril de 2007 expiró el Gran Jurado que sesionó durante dos años en relación con este caso. El segundo panel entró en vigor a mediados del referido mes.
Las sesiones del segundo panel continuaron muy activas durante los siguientes meses. En estas comparecieron el administrador de los Sistemas de Retiro, Juan Cancel Alegría y los abogados Jerry L. Grey y Nikole Davenport, abogados del bufete Chitwood, Harley & James con sede en Atlanta, Georgia, el asesor legislativo de La Fortaleza, Joel Montalvo, y la ex directora de la Administración de los Sistemas de Retiro, Marisol Marchand.
De igual forma, agentes del IRS allanaron las oficinas de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en busca de evidencia relacionada con los controvertidos trajes del Gobernador.
El 30 de agosto acudió ante el Gran Jurado la ex ayudante especial de Acevedo Vilá, Eneidy Coreano, luego de que su abogado Mark Rochon intentara fallidamente detener la comparecencia de la ex funcionaria.
El 26 de junio Acevedo Vilá reconoció que era uno de los objetivos de la pesquisa federal.
NUEVO GIRO
En agosto la pesquisa dio un nuevo giro luego de que el ex administrador de La Fortaleza bajo la administración de Sila Calderón y ex director de finanzas de la campaña de Acevedo Vilá, Fulgencio Correa, cooperara con las autoridades y se le concediera inmunidad a Howie de Jesús, presidente de la agencia de publicidad Lopito, Ileana & Howie, así como al presidente de la referida empresa, Carlos "Pepe" Rodríguez (amigo personal de Acevedo Vilá) y a la contralor Noemí Díaz.
Luego del testimonio de estos, las autoridades contactaron a varios empresarios y desarrolladores.
Trascendió que varios contribuyentes pagaron facturas a la referida agencia de publicidad para trabajos para el PPD. Asimismo, se informó que el PPD recolectó donativos en exceso de cerca de $2 millones y pidió a compañías que hicieran facturas a Lopito, Ileana & Howie.
El 17 de octubre trascendió que el ex presidente de Triple-S, Miguel Vázquez Deynes, testificó ante el Gran Jurado sobre donativos que efectuó a las campañas de Sila Calderón, Pedro Rosselló y Kenneth McClintock, entre otros. Estas declaraciones volvieron a ampliar la pesquisa federal.
El 2 de noviembre, el Primer Ejecutivo sufrió un revés luego de que el Departamento de Justicia estadounidense rechazara su pedido para que la pesquisa fuera transferida a las oficinas centrales en Washington.
El 12 de noviembre de 2007 el Gobernador convocó a una conferencia de prensa en La Fortaleza en la que anunció que su abogado Thomas Green le informó que la investigación estaba a punto de concluir. Durante esa rueda de prensa el Mandatario acusó a la Fiscalía federal de conspirar junto a sus enemigos políticos, Romero Barceló y Luis Fortuño —por impulsar el nombramiento de la fiscal Rosa Emilia Rodríguez—, para hacerle daño. De igual forma, denunció que el presidente de las empresas Fonalledas, Jaime Fonalledas, le hizo un donativo de $50,000 para la campaña de Calderón.
GREEN SE REUNE CON FISCALES
Dos días más tarde Green sostuvo una reunión con las fiscales María Domínguez y Rodríguez en el Departamento de Justicia en Washington con altos funcionarios de esa agencia con relación al curso de la pesquisa. A su salida de la reunión las partes declinaron ofrecer comentarios a la prensa sobre el contenido de la reunión.
Mientras, el director de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia estadounidense, Peter Carr, les dio un espaldarazo a las fiscales Domínguez y Rodríguez. Al tiempo, afirmó que esa dependencia investiga y procesa individuos que violen las leyes federales sin considerar sus afiliaciones políticas. Destacó además que esa agencia ha procesado criminalmente a ex gobernadores y congresistas a base de evidencia en su contra.
Luego de esta reunión, varias divisiones del Departamento de Justicia estadounidense, entre estas la División de Evasión Contributiva y de Integridad Pública, comenzaron a evaluar la prueba recopilada por los agentes del FBI y del IRS, a fin de decidir si se le autorizaba o no la radicación de los diferentes cargos. Este proceso tomó varias semanas.
El 27 de noviembre la fiscal Domínguez viajó nuevamente a la Capital federal para reunirse con funcionarios del Departamento de Justicia.
Mientras, el pasado 28 de noviembre, Green se reunió en una hospedería en Isla Verde con la ex directora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Nancy Vega, así como con otras personas que comparecieron ante el Gran Jurado.
Unas semanas más tarde continuaron las entrevistas por parte del FBI a empleados, ex empleados, contribuyentes del PPD y estrategas de la colectividad, entre estos la ex secretaria de Acevedo Vilá, Gladys Ortiz.
El 4 de diciembre comparecieron ante el Gran Jurado el ex director de campaña de la Pava, Irving Faccio, y el ayudante del Gobernador, Miguel Arroyo.
El 17 de diciembre de 2007 las fiscales Domínguez y Rodríguez acudieron a otra reunión en el Departamento de Justicia en Washington.
Un mes más tarde, el Gran Jurado celebró su primera sesión del año a la que comparecieron otros contribuyentes de la Pava.
El 8 de febrero acudió la hermana del Gobernador, Elba Acevedo Vilá, junto al administrador del Fondo del Seguro del Estado, Carlos Ruiz, otro familiar del Primer Ejecutivo y una ex secretaria de Aníbal José Torres.
http://www.vocero.com/noticias.asp?s=Locales&n=110046
Por: Melissa Correa Velázquez
EL VOCERO
Lo que comenzó como una querella ante el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) el 1ro de octubre del 2004, por parte del ex comisionado residente Carlos Romero Barceló sobre supuestas irregularidades en la recaudación de fondos para Aníbal Acevedo Vilá, cuando era comisionado residente en la capital federal, desembocó en una kilométrica pesquisa en la que comparecieron ante el Gran Jurado sobre un centenar de testigos y en la que se les presentó prueba a dos paneles.
La kilométrica investigación concluyó con la radicación de 27 cargos contra el gobernador Aníbal Acevedo Vilá y otras 12 personas.
El 1ro de octubre de 2004 EL VOCERO abordó a Romero Barceló a su salida del Tribunal Federal luego de acudir al FBI para llevar documentos relacionados con actividades de recaudación de fondos de actividades políticas del entonces comisionado residente. Unos días previos a su cita con agentes del FBI, el también ex gobernador de Puerto Rico ofreció una rueda de prensa en la que denunció que Acevedo Vilá consiguió levantar $432,850 en menos de dos años a través de los estados de Nueva Jersey y Pensilvania.
La investigación de este caso fue reforzada por agentes del Servicio Federal de Rentas Internas (IRS).
En octubre de 2006 el periódico The Philadelphia Inquirer informó que el empresario demócrata Robert Feldman, y su socio Cándido Negrón solicitaron donativos para la campaña de Acevedo Vilá como comisionado residente. De acuerdo con el rotativo, las autoridades federales sospechaban que decenas de miles de dólares de la campaña de Acevedo Vilá eran ficticios, es decir, de donativos hechos a nombre de unas personas que, de acuerdo con la pesquisa, han declarado que no hicieron los donativos.
FBI ASUME JURISDICCION
El 22 de junio de 2006 el portavoz de prensa del FBI, Harry Rodríguez, informó a la prensa que esa agencia tenía jurisdicción para investigar violaciones a las leyes financieras sobre campañas federales tales como el "excessive, corporate and straw contributions". Esto se refiere a cuando un contribuyente llega al límite de los donativos a un candidato y luego continúa haciéndolos a nombre de terceras personas.
En septiembre de 2006 comenzaron a desfilar públicamente funcionarios y otras figuras ante el Gran Jurado. Una de los primeros en comparecer lo fue la ex directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Melba Acosta, y el director del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres. De igual forma, el 20 de octubre del 2006 acudieron funcionarios allegados al Primer Ejecutivo. Estos fueron el secretario de la gobernación, Jorge Silva Puras, la ex directora de OGP, Ileana Fas Pacheco, la secretaria de prensa de La Fortaleza, Juanita Colombani, y el ex director de campaña de Acevedo Vilá, Carlos Dalmau.
Días más tarde el Gran Jurado emitió un requerimiento de información sobre unas 15 empresas e individuos. Entre estos se encuentran Parkway Corporation, Jorge Velasco Mella, Hill International y Dental One, esta última propiedad de Negrón. Decenas de testigos continuaron testificando ante el Gran Jurado durante el resto del año, entre estos los empresarios estadounidenses Kenneth Goldenberg y Robert Goldenberg de "The Goldenberg Group".
A principios del 2007 fueron entrevistados por el FBI y agentes del IRS, Luisa Inclán Bird, quien trabajaba en el comité de recaudación de fondos para la campaña de Acevedo Vilá, Miguel Nazario ex presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el ex director de la Oficina del Comisionado Residente, Paul Weiss, el ex subtesorero de la campaña de Acevedo Vilá, Edwin Colón, y el presidente de Hill International, Irvin Richter.
El 8 de abril de 2007 expiró el Gran Jurado que sesionó durante dos años en relación con este caso. El segundo panel entró en vigor a mediados del referido mes.
Las sesiones del segundo panel continuaron muy activas durante los siguientes meses. En estas comparecieron el administrador de los Sistemas de Retiro, Juan Cancel Alegría y los abogados Jerry L. Grey y Nikole Davenport, abogados del bufete Chitwood, Harley & James con sede en Atlanta, Georgia, el asesor legislativo de La Fortaleza, Joel Montalvo, y la ex directora de la Administración de los Sistemas de Retiro, Marisol Marchand.
De igual forma, agentes del IRS allanaron las oficinas de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en busca de evidencia relacionada con los controvertidos trajes del Gobernador.
El 30 de agosto acudió ante el Gran Jurado la ex ayudante especial de Acevedo Vilá, Eneidy Coreano, luego de que su abogado Mark Rochon intentara fallidamente detener la comparecencia de la ex funcionaria.
El 26 de junio Acevedo Vilá reconoció que era uno de los objetivos de la pesquisa federal.
NUEVO GIRO
En agosto la pesquisa dio un nuevo giro luego de que el ex administrador de La Fortaleza bajo la administración de Sila Calderón y ex director de finanzas de la campaña de Acevedo Vilá, Fulgencio Correa, cooperara con las autoridades y se le concediera inmunidad a Howie de Jesús, presidente de la agencia de publicidad Lopito, Ileana & Howie, así como al presidente de la referida empresa, Carlos "Pepe" Rodríguez (amigo personal de Acevedo Vilá) y a la contralor Noemí Díaz.
Luego del testimonio de estos, las autoridades contactaron a varios empresarios y desarrolladores.
Trascendió que varios contribuyentes pagaron facturas a la referida agencia de publicidad para trabajos para el PPD. Asimismo, se informó que el PPD recolectó donativos en exceso de cerca de $2 millones y pidió a compañías que hicieran facturas a Lopito, Ileana & Howie.
El 17 de octubre trascendió que el ex presidente de Triple-S, Miguel Vázquez Deynes, testificó ante el Gran Jurado sobre donativos que efectuó a las campañas de Sila Calderón, Pedro Rosselló y Kenneth McClintock, entre otros. Estas declaraciones volvieron a ampliar la pesquisa federal.
El 2 de noviembre, el Primer Ejecutivo sufrió un revés luego de que el Departamento de Justicia estadounidense rechazara su pedido para que la pesquisa fuera transferida a las oficinas centrales en Washington.
El 12 de noviembre de 2007 el Gobernador convocó a una conferencia de prensa en La Fortaleza en la que anunció que su abogado Thomas Green le informó que la investigación estaba a punto de concluir. Durante esa rueda de prensa el Mandatario acusó a la Fiscalía federal de conspirar junto a sus enemigos políticos, Romero Barceló y Luis Fortuño —por impulsar el nombramiento de la fiscal Rosa Emilia Rodríguez—, para hacerle daño. De igual forma, denunció que el presidente de las empresas Fonalledas, Jaime Fonalledas, le hizo un donativo de $50,000 para la campaña de Calderón.
GREEN SE REUNE CON FISCALES
Dos días más tarde Green sostuvo una reunión con las fiscales María Domínguez y Rodríguez en el Departamento de Justicia en Washington con altos funcionarios de esa agencia con relación al curso de la pesquisa. A su salida de la reunión las partes declinaron ofrecer comentarios a la prensa sobre el contenido de la reunión.
Mientras, el director de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia estadounidense, Peter Carr, les dio un espaldarazo a las fiscales Domínguez y Rodríguez. Al tiempo, afirmó que esa dependencia investiga y procesa individuos que violen las leyes federales sin considerar sus afiliaciones políticas. Destacó además que esa agencia ha procesado criminalmente a ex gobernadores y congresistas a base de evidencia en su contra.
Luego de esta reunión, varias divisiones del Departamento de Justicia estadounidense, entre estas la División de Evasión Contributiva y de Integridad Pública, comenzaron a evaluar la prueba recopilada por los agentes del FBI y del IRS, a fin de decidir si se le autorizaba o no la radicación de los diferentes cargos. Este proceso tomó varias semanas.
El 27 de noviembre la fiscal Domínguez viajó nuevamente a la Capital federal para reunirse con funcionarios del Departamento de Justicia.
Mientras, el pasado 28 de noviembre, Green se reunió en una hospedería en Isla Verde con la ex directora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Nancy Vega, así como con otras personas que comparecieron ante el Gran Jurado.
Unas semanas más tarde continuaron las entrevistas por parte del FBI a empleados, ex empleados, contribuyentes del PPD y estrategas de la colectividad, entre estos la ex secretaria de Acevedo Vilá, Gladys Ortiz.
El 4 de diciembre comparecieron ante el Gran Jurado el ex director de campaña de la Pava, Irving Faccio, y el ayudante del Gobernador, Miguel Arroyo.
El 17 de diciembre de 2007 las fiscales Domínguez y Rodríguez acudieron a otra reunión en el Departamento de Justicia en Washington.
Un mes más tarde, el Gran Jurado celebró su primera sesión del año a la que comparecieron otros contribuyentes de la Pava.
El 8 de febrero acudió la hermana del Gobernador, Elba Acevedo Vilá, junto al administrador del Fondo del Seguro del Estado, Carlos Ruiz, otro familiar del Primer Ejecutivo y una ex secretaria de Aníbal José Torres.
http://www.vocero.com/noticias.asp?s=Locales&n=110046
Esquemas de evasion y lucro
Esquemas de evasion y lucro
Segun las autoridades federales, el Primer Ejecutivo no solo participo en la recaudacion ilegal de fondos para su campana, sino que utilizo parte de esos dineros para aumentar sus ingresos y lucrarse en lo personal.
Por Miguel Diaz y Eugenio Hopgood
Lo que nacio en 1999 como el Comite Acevedo Vila Comisionado 2000 para que Anibal Acevedo Vila aspirara a comisionado residente se convirtio en el corazon de tres esquemas delictivos mediante los cuales el ahora Gobernador y un equipo de sus colaboradores defraudaron a los gobiernos federal y estatal, segun la acusacion presentada ayer por el fiscalia federal en San Juan.
Los esquemas se fraguaron por lo menos desde el ano 2000, cuando el referido comite de la campana de Anibal Acevedo Vila para comisionado residente en Washington acumulo una deuda de $545,000.
Sin embargo, segun las autoridades federales, el Primer Ejecutivo no solo participo en la recaudacion ilegal de fondos para su campana, sino que utilizo parte de esos dineros para aumentar sus ingresos y lucrarse en lo personal.
Los candidatos a puestos publicos y funcionarios publicos tendran que rendir cuentas por corromper el proceso electoral al ignorar las leyes de financiamiento de campanas, expreso la fiscal federal interina, Rosa Emilia Rodriguez.
La funcionaria agrego que el fraude electoral mina la esencia de nuestro gobierno representativo.
En los presuntos delitos participaron tambien contribuyentes y allegados de Acevedo Vila en Puerto Rico, Pennsylvania y Nueva Jersey, segun la investigacion federal que cubrio varios estados de Estados Unidos y a alrededor de 250 testigos.
Rodriguez explico que en el primer esquema estuvieron involucrados, ademas de Acevedo Vila, los empresarios de Filadelfia Candido Negron, Salvatore Avanzato y Robert Feldman.
Estos excedieron los limites de aportaciones politicas federales al usar sus empleados y familiares como conductos de los pagos a la campana de Acevedo Vila para comisionado residente, segun el pliego acusatorio.
Rodriguez indico que Acevedo Vila recibio $140,000 en efectivo de estos empresarios, por medio de facturas falsas. Estos fondos pretendian pagar la deuda de campana de $545,000. A cambio de esto, Acevedo Vila tramito reuniones de los empresarios con funcionarios del Departamento de la Vivienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, de acuerdo con las autoridades federales.
Al tesorero de la campana de Acevedo Vila, Ramon Velasco Escardille, se le imputa tambien haber hecho declaraciones falsas en los informes financieros presentados a la Comision Federal de Elecciones (CEE).
El segundo supuesto esquema consistio en defraudar a la CEE y al Departamento de Hacienda al tramitar recaudaciones corporativas por valor de $182,000 de 17 empresarios locales, que no fueron informadas como exige la ley.
Ademas, supuestamente se solicito a empresarios que pagaran la deuda de la campana de Acevedo Vila mediante una agencia de publicidad y otros servicios.
El Gobernador tambien solicito a familiares y amigos que hicieran donativos a su campana, que luego le eran reembolsados en efectivo o en cheques, segun el pliego acusatorio.
Las autoridades federales alegan que, al enviarse mensajes de correo electronico para adelantar el esquema, incurrieron en fraude electronico, lo que les da jurisdiccion sobre estas violaciones a las leyes locales.
El objetivo de este esquema era obtener los $7 millones que Hacienda otorga para financiar las campanas a los partidos que se acogen al Fondo Voluntario para financiar campanas en Puerto Rico y, a la vez, esconder el hecho de que se recaudaron y usaron mas de los dineros que la ley permite en la campana, segun la fiscalia federal.
Por otro lado, en el tercer esquema, Acevedo Vila y la abogada Luisa Inclan Bird conspiraron para defraudar al Servicio federal de Rentas Internas (IRS).
El objetivo de la conspiracion, segun la fiscalia federal, era esconder el hecho de que el ingreso personal de Acevedo Vila era suplementado por fondos derivados de actividades politicas que no se informaban como ingresos en las planillas federales que el hoy Gobernador tenia que rendir porque era empleado federal (como comisionado residente) en 2003 y 2004.
Las autoridades presumen que Inclan usaba dinero obtenido en la campana para abonar a la deuda de las tarjetas de credito de Acevedo Vila.
Segun la acusacion, en mayo de 2003 el Comite pago a la tarjeta American Express de Acevedo Vila $3,028 para gastos de viaje de una vacacion familiar en Miami. En junio de 2003 se le costearon de igual forma $1,378 por otro viaje familiar a Orlando, Florida, y en julio de 2003 se le pagaron $2,284 por un viaje igual a Miami.
En diciembre de 2004, un donante pago $7,879 a la tarjeta de credito para costear vacaciones familiares de Acevedo Vila a Costa Rica y un viaje de sus hijos a China. Donantes aportaron $57,000 en ropa entre 2003 y 2004, lo cual, se imputa, debio reportarse como ingreso.
Los acusados
Eneidy Coreano Salgado
Ayudante de Acevedo Vila cuando era comisionado residente. Luego se convirtio en la directora administrativa de esta oficina. Enfrenta un cargo por conspiracion, por el cual podria enfrentar cinco anos de carcel.
Luisa Inclan Bird
Asesora legal para la oficina del comisionado residente Acevedo Vila en San Juan. Enfrenta un cargo por conspiracion (5 anos de carcel); 12 cargos por fraude electronico, (20 anos de prision) y un cargo de conspiracion para defraudar al Servicio de Rentas Internas (cinco anos de carcel). Salio libre tras pagar una fianza de $100 mil.
Ramon Velasco Escardille
Tesorero del Comite Acevedo Vila Comisionado 2000. Enfrenta un cargo por conspiracion (cinco anos de carcel) y 12 cargos por fraude electronico (20 anos de carcel). Presto una fianza de $100 mil.
Edwin Colon Rodriguez
Tesorero asistente y custodio de las actas del Comite Acevedo Vila Comisionado 2000. Enfrenta un cargo por conspiracion y un cargo por declaraciones falsas a la Comision Federal de Elecciones (cinco anos de carcel y una multa de $250 mil por cada cargo. Ayer se le impuso una fianza de $100 mil, la cual presto.
Robert M. Feldman
Dueno y presidente de las companias con sede en Pennsylvania Delaware Valley Consulting, Inc. y United Consulting, Inc. Recaudaba fondos para candidatos politicos en Pennsylvania y otros estados. Acevedo Vila lo nombro jefe de finanzas del Comite en el 2002. Enfrenta un cargo por conspiracion, que implica cinco anos de carcel y una multa de $250 mil.
Candido Negron Mella
Presidente de Dental One, Inc, y Precision Health Services, dedicadas a la administracion de servicios dentales. Nombrado por Acevedo Vila como vicepresidente financiero del Comite en el 2002. Enfrenta un cargo por conspiracion y dos cargos por declaraciones falsas a la Comision Federal de Elecciones.
Salvatore Avanzato
Dueno de Dental One. Enfrenta un cargo por conspiracion (5 anos de carcel y multa de $250 mil).
Jorge Velasco Mella
Primo de Negron Mella y gerente de Dental One. En el 2004 trabajo en la oficina de San Juan de Acevedo Vila. Enfrenta un cargo por conspiracion, siete cargos por declaraciones falsas a la Comision Federal de Elecciones y un cargo por ofrecer declaraciones falsas a agentes federales. Cada uno de sus cargos (cinco anos en prision y una multa de $250 mil) Salio libre tras prestar una fianza de $50.000.
Marvin I. Block
Socio de Feldman. Enfrenta un cargo por conspiracion (cinco anos de carcel y una multa de $250 mil).
Miguel Nazario Franco
Director del Departamento de Finanzas del Comite Anibal 2004. Enfrenta doce cargos por fraude electronico, los cuales (20 anos en prision y una pena de $250 mil). Ayer presto una fianza de $100 mil, y se declaro no culpable.
Ricardo Colon Padilla
Director financiero del PPD durante la campana a la gobernacion de Acevedo Vila. Enfrenta 12 cargos por fraude electronico (20 anos de prision y una multa de $250 mil) y un cargo por declaraciones falsas al FBI y Servicio de Rentas Internas federal (cinco anos de carcel y multa de $250 mil). Salio en libertad ayer tras pagar la fianza de $100 mil.
Jose Gonzalez Freyre
Dueno y presidente de Pan American Grain. Enfrenta 12 cargos por fraude electronico (20 anos en prision y multa de $250 mil) y un cargo por declaraciones falsas al FBI y al Servicio de Rentas Internas federal (cinco anos en prision y una pena de $250 mil).
http://www.elnuevodia.com/diario/noticia/portada/noticias/esquemas_de_evasion_y_lucro/384147
Segun las autoridades federales, el Primer Ejecutivo no solo participo en la recaudacion ilegal de fondos para su campana, sino que utilizo parte de esos dineros para aumentar sus ingresos y lucrarse en lo personal.
Por Miguel Diaz y Eugenio Hopgood
Lo que nacio en 1999 como el Comite Acevedo Vila Comisionado 2000 para que Anibal Acevedo Vila aspirara a comisionado residente se convirtio en el corazon de tres esquemas delictivos mediante los cuales el ahora Gobernador y un equipo de sus colaboradores defraudaron a los gobiernos federal y estatal, segun la acusacion presentada ayer por el fiscalia federal en San Juan.
Los esquemas se fraguaron por lo menos desde el ano 2000, cuando el referido comite de la campana de Anibal Acevedo Vila para comisionado residente en Washington acumulo una deuda de $545,000.
Sin embargo, segun las autoridades federales, el Primer Ejecutivo no solo participo en la recaudacion ilegal de fondos para su campana, sino que utilizo parte de esos dineros para aumentar sus ingresos y lucrarse en lo personal.
Los candidatos a puestos publicos y funcionarios publicos tendran que rendir cuentas por corromper el proceso electoral al ignorar las leyes de financiamiento de campanas, expreso la fiscal federal interina, Rosa Emilia Rodriguez.
La funcionaria agrego que el fraude electoral mina la esencia de nuestro gobierno representativo.
En los presuntos delitos participaron tambien contribuyentes y allegados de Acevedo Vila en Puerto Rico, Pennsylvania y Nueva Jersey, segun la investigacion federal que cubrio varios estados de Estados Unidos y a alrededor de 250 testigos.
Rodriguez explico que en el primer esquema estuvieron involucrados, ademas de Acevedo Vila, los empresarios de Filadelfia Candido Negron, Salvatore Avanzato y Robert Feldman.
Estos excedieron los limites de aportaciones politicas federales al usar sus empleados y familiares como conductos de los pagos a la campana de Acevedo Vila para comisionado residente, segun el pliego acusatorio.
Rodriguez indico que Acevedo Vila recibio $140,000 en efectivo de estos empresarios, por medio de facturas falsas. Estos fondos pretendian pagar la deuda de campana de $545,000. A cambio de esto, Acevedo Vila tramito reuniones de los empresarios con funcionarios del Departamento de la Vivienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, de acuerdo con las autoridades federales.
Al tesorero de la campana de Acevedo Vila, Ramon Velasco Escardille, se le imputa tambien haber hecho declaraciones falsas en los informes financieros presentados a la Comision Federal de Elecciones (CEE).
El segundo supuesto esquema consistio en defraudar a la CEE y al Departamento de Hacienda al tramitar recaudaciones corporativas por valor de $182,000 de 17 empresarios locales, que no fueron informadas como exige la ley.
Ademas, supuestamente se solicito a empresarios que pagaran la deuda de la campana de Acevedo Vila mediante una agencia de publicidad y otros servicios.
El Gobernador tambien solicito a familiares y amigos que hicieran donativos a su campana, que luego le eran reembolsados en efectivo o en cheques, segun el pliego acusatorio.
Las autoridades federales alegan que, al enviarse mensajes de correo electronico para adelantar el esquema, incurrieron en fraude electronico, lo que les da jurisdiccion sobre estas violaciones a las leyes locales.
El objetivo de este esquema era obtener los $7 millones que Hacienda otorga para financiar las campanas a los partidos que se acogen al Fondo Voluntario para financiar campanas en Puerto Rico y, a la vez, esconder el hecho de que se recaudaron y usaron mas de los dineros que la ley permite en la campana, segun la fiscalia federal.
Por otro lado, en el tercer esquema, Acevedo Vila y la abogada Luisa Inclan Bird conspiraron para defraudar al Servicio federal de Rentas Internas (IRS).
El objetivo de la conspiracion, segun la fiscalia federal, era esconder el hecho de que el ingreso personal de Acevedo Vila era suplementado por fondos derivados de actividades politicas que no se informaban como ingresos en las planillas federales que el hoy Gobernador tenia que rendir porque era empleado federal (como comisionado residente) en 2003 y 2004.
Las autoridades presumen que Inclan usaba dinero obtenido en la campana para abonar a la deuda de las tarjetas de credito de Acevedo Vila.
Segun la acusacion, en mayo de 2003 el Comite pago a la tarjeta American Express de Acevedo Vila $3,028 para gastos de viaje de una vacacion familiar en Miami. En junio de 2003 se le costearon de igual forma $1,378 por otro viaje familiar a Orlando, Florida, y en julio de 2003 se le pagaron $2,284 por un viaje igual a Miami.
En diciembre de 2004, un donante pago $7,879 a la tarjeta de credito para costear vacaciones familiares de Acevedo Vila a Costa Rica y un viaje de sus hijos a China. Donantes aportaron $57,000 en ropa entre 2003 y 2004, lo cual, se imputa, debio reportarse como ingreso.
Los acusados
Eneidy Coreano Salgado
Ayudante de Acevedo Vila cuando era comisionado residente. Luego se convirtio en la directora administrativa de esta oficina. Enfrenta un cargo por conspiracion, por el cual podria enfrentar cinco anos de carcel.
Luisa Inclan Bird
Asesora legal para la oficina del comisionado residente Acevedo Vila en San Juan. Enfrenta un cargo por conspiracion (5 anos de carcel); 12 cargos por fraude electronico, (20 anos de prision) y un cargo de conspiracion para defraudar al Servicio de Rentas Internas (cinco anos de carcel). Salio libre tras pagar una fianza de $100 mil.
Ramon Velasco Escardille
Tesorero del Comite Acevedo Vila Comisionado 2000. Enfrenta un cargo por conspiracion (cinco anos de carcel) y 12 cargos por fraude electronico (20 anos de carcel). Presto una fianza de $100 mil.
Edwin Colon Rodriguez
Tesorero asistente y custodio de las actas del Comite Acevedo Vila Comisionado 2000. Enfrenta un cargo por conspiracion y un cargo por declaraciones falsas a la Comision Federal de Elecciones (cinco anos de carcel y una multa de $250 mil por cada cargo. Ayer se le impuso una fianza de $100 mil, la cual presto.
Robert M. Feldman
Dueno y presidente de las companias con sede en Pennsylvania Delaware Valley Consulting, Inc. y United Consulting, Inc. Recaudaba fondos para candidatos politicos en Pennsylvania y otros estados. Acevedo Vila lo nombro jefe de finanzas del Comite en el 2002. Enfrenta un cargo por conspiracion, que implica cinco anos de carcel y una multa de $250 mil.
Candido Negron Mella
Presidente de Dental One, Inc, y Precision Health Services, dedicadas a la administracion de servicios dentales. Nombrado por Acevedo Vila como vicepresidente financiero del Comite en el 2002. Enfrenta un cargo por conspiracion y dos cargos por declaraciones falsas a la Comision Federal de Elecciones.
Salvatore Avanzato
Dueno de Dental One. Enfrenta un cargo por conspiracion (5 anos de carcel y multa de $250 mil).
Jorge Velasco Mella
Primo de Negron Mella y gerente de Dental One. En el 2004 trabajo en la oficina de San Juan de Acevedo Vila. Enfrenta un cargo por conspiracion, siete cargos por declaraciones falsas a la Comision Federal de Elecciones y un cargo por ofrecer declaraciones falsas a agentes federales. Cada uno de sus cargos (cinco anos en prision y una multa de $250 mil) Salio libre tras prestar una fianza de $50.000.
Marvin I. Block
Socio de Feldman. Enfrenta un cargo por conspiracion (cinco anos de carcel y una multa de $250 mil).
Miguel Nazario Franco
Director del Departamento de Finanzas del Comite Anibal 2004. Enfrenta doce cargos por fraude electronico, los cuales (20 anos en prision y una pena de $250 mil). Ayer presto una fianza de $100 mil, y se declaro no culpable.
Ricardo Colon Padilla
Director financiero del PPD durante la campana a la gobernacion de Acevedo Vila. Enfrenta 12 cargos por fraude electronico (20 anos de prision y una multa de $250 mil) y un cargo por declaraciones falsas al FBI y Servicio de Rentas Internas federal (cinco anos de carcel y multa de $250 mil). Salio en libertad ayer tras pagar la fianza de $100 mil.
Jose Gonzalez Freyre
Dueno y presidente de Pan American Grain. Enfrenta 12 cargos por fraude electronico (20 anos en prision y multa de $250 mil) y un cargo por declaraciones falsas al FBI y al Servicio de Rentas Internas federal (cinco anos en prision y una pena de $250 mil).
http://www.elnuevodia.com/diario/noticia/portada/noticias/esquemas_de_evasion_y_lucro/384147
El DiarioNY: ¡AY BENDITO!
El DiarioNY: ¡AY BENDITO!
¡Ay bendito!
NUESTROS PAÍSES - 03/28/2008
Jesús Dávila
SAN JUAN/corresponsal EDLP El Gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, quien durante años denunció la corrupción rampante en anteriores administraciones, fue ayer el centro ayer de la conmoción de todo un país tras ser acusado de presuntamente haberse dado una vida de lujo a costa de actos ilícitos contra el fisco, donativos de campaña, venta de influencias y otros fraudes.
Los cargos fueron presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos luego de una pesquisa que duró varios años y que, en la primera ronda de acusaciones porque la investigación continúa produjo cargos contra Acevedo Vilá y otras doce personas, entre ellas funcionarios políticos de alto nivel de Puerto Rico, así como inversionistas políticos estadounidenses, entre ellos el notorio empresario Robert Feldman, de Filadelfia.
A pesar de que de inmediato comenzaron los llamados y las presiones para que renuncie, la tarde de ayer el Gobernador dio un mensaje al país en el que aseguró que continuaré trabajando fuertemente junto a mi gabinete.
Los cargos levantados contra mí por la fiscalía federal son totalmente falsos, y aunque defenderé vigorosamente mis actos, mi familia y mi honor, jamás dejaré que un proceso políticamente motivado me distraiga del trabajo que hago para ti. Yo amo a Puerto Rico, manifestó con ojos hinchados como una persona que ha llorado mucho.
Nada ni nadie me va a desviar de mi compromiso de servirle bien a mi país, insistió el Gobernador, que anoche reuniría a los organismos directivos del oficialista Partido Popular Democrático en una clara estrategia de levantar la resistencia ante lo que el Secretario de la Gobernación, Jorge Silva Puras, denunció como una interferencia indebida de EE.UU. en asuntos internos de Puerto Rico.
Sobre sus allegados políticos Acevedo Vilá reiteró: Estoy convencido de que nunca aceptaron soborno ni se robaron un solo centavo.
Sin embargo, era muy distinto el retrato del gobernante que emergía ayer del pliego acusatorio hecho público tras una pesquisa en la que participaron 18 oficinas de campo del Buró Federal de Investigaciones desde Washington hasta California, decenas de testigos y montañas de documentos.
Según se desprende de la acusación, Acevedo Vilá utilizó un complicado esquema para levantar y esconder cientos de miles de dólares en donativos ilegales con los que pagó deudas de campaña, lavó dinero, evadió impuestos, obtuvo para el PPD millones de dólares a los que no tenía derecho, consiguió donativos de extranjeros y hasta usó familiares cercanos para esconder dinero ilícito.
Pero, sobre todo, a nivel personal, se alega que Acevedo Vilá tenía un subsidio secreto de salario por el que no pagaba impuestos, usaba fondos políticos para darse vida lujosa desde ropas caras hasta viajes de vacaciones para él y su familia e inclusive cenas en restaurantes elegantes en EE.UU. para él y la dama que le coordinaba su oficina de Washington.
Además, se alega que gestionaba favores en el Gobierno de Puerto Rico para los inversionistas políticos del grupo Feldman y favorecer a una importante agencia de publicidad.
Hasta anoche, la mayoría de los imputados habían sido arrestados o se habían entregado a las autoridades federales y todos quedaban en libertad provisional bajo fianzas que fluctuaban entre 50.000 y 100.000 dólares, excepto Acevedo Vilá.
La fiscalía de distrito de EE.UU. aguardaba a que Acevedo Vilá aceptara entregarse voluntariamente en un tiempo razonable mediante gestiones hechas con su abogado contratado en Washington, Thomas Green.
Con información de AP
Pulse aquí para ver el expendiente acusatorio contra el Gobernador
http://www.eldiariony.com/noticias/detail.aspx?section=20&desc=Nuestros%20Países&id=1840653
¡Ay bendito!
NUESTROS PAÍSES - 03/28/2008
Jesús Dávila
SAN JUAN/corresponsal EDLP El Gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, quien durante años denunció la corrupción rampante en anteriores administraciones, fue ayer el centro ayer de la conmoción de todo un país tras ser acusado de presuntamente haberse dado una vida de lujo a costa de actos ilícitos contra el fisco, donativos de campaña, venta de influencias y otros fraudes.
Los cargos fueron presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos luego de una pesquisa que duró varios años y que, en la primera ronda de acusaciones porque la investigación continúa produjo cargos contra Acevedo Vilá y otras doce personas, entre ellas funcionarios políticos de alto nivel de Puerto Rico, así como inversionistas políticos estadounidenses, entre ellos el notorio empresario Robert Feldman, de Filadelfia.
A pesar de que de inmediato comenzaron los llamados y las presiones para que renuncie, la tarde de ayer el Gobernador dio un mensaje al país en el que aseguró que continuaré trabajando fuertemente junto a mi gabinete.
Los cargos levantados contra mí por la fiscalía federal son totalmente falsos, y aunque defenderé vigorosamente mis actos, mi familia y mi honor, jamás dejaré que un proceso políticamente motivado me distraiga del trabajo que hago para ti. Yo amo a Puerto Rico, manifestó con ojos hinchados como una persona que ha llorado mucho.
Nada ni nadie me va a desviar de mi compromiso de servirle bien a mi país, insistió el Gobernador, que anoche reuniría a los organismos directivos del oficialista Partido Popular Democrático en una clara estrategia de levantar la resistencia ante lo que el Secretario de la Gobernación, Jorge Silva Puras, denunció como una interferencia indebida de EE.UU. en asuntos internos de Puerto Rico.
Sobre sus allegados políticos Acevedo Vilá reiteró: Estoy convencido de que nunca aceptaron soborno ni se robaron un solo centavo.
Sin embargo, era muy distinto el retrato del gobernante que emergía ayer del pliego acusatorio hecho público tras una pesquisa en la que participaron 18 oficinas de campo del Buró Federal de Investigaciones desde Washington hasta California, decenas de testigos y montañas de documentos.
Según se desprende de la acusación, Acevedo Vilá utilizó un complicado esquema para levantar y esconder cientos de miles de dólares en donativos ilegales con los que pagó deudas de campaña, lavó dinero, evadió impuestos, obtuvo para el PPD millones de dólares a los que no tenía derecho, consiguió donativos de extranjeros y hasta usó familiares cercanos para esconder dinero ilícito.
Pero, sobre todo, a nivel personal, se alega que Acevedo Vilá tenía un subsidio secreto de salario por el que no pagaba impuestos, usaba fondos políticos para darse vida lujosa desde ropas caras hasta viajes de vacaciones para él y su familia e inclusive cenas en restaurantes elegantes en EE.UU. para él y la dama que le coordinaba su oficina de Washington.
Además, se alega que gestionaba favores en el Gobierno de Puerto Rico para los inversionistas políticos del grupo Feldman y favorecer a una importante agencia de publicidad.
Hasta anoche, la mayoría de los imputados habían sido arrestados o se habían entregado a las autoridades federales y todos quedaban en libertad provisional bajo fianzas que fluctuaban entre 50.000 y 100.000 dólares, excepto Acevedo Vilá.
La fiscalía de distrito de EE.UU. aguardaba a que Acevedo Vilá aceptara entregarse voluntariamente en un tiempo razonable mediante gestiones hechas con su abogado contratado en Washington, Thomas Green.
Con información de AP
Pulse aquí para ver el expendiente acusatorio contra el Gobernador
http://www.eldiariony.com/noticias/detail.aspx?section=20&desc=Nuestros%20Países&id=1840653
Gobernador de PR enfrenta hasta 20 años de cárcel
Gobernador de Puerto Rico enfrenta hasta 20 años de cárcel
NUESTROS PAÍSES - 03/27/2008
Jesús Dávila
SAN JUAN/EDLP El Gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, y otras doce personas de Puerto Rico y Estados Unidos han sido acusados de corrupción tras una pesquisa que se extendió por varios años y en la que participaron 18 oficinas de campo del Buró Federal de Investigaciones desde Washington hasta California.
Acevedo Vilá, que se unió así a la lista deshonrosa de gobernadores boricuas que han sido imputados por corrupción, es el primero acusado desde el establecimiento del régimen autonómico en 1952 y si fuere convicto, enfrentaría una pena de cárcel de hasta 20 años de prisión.
Se le imputa a Acevedo Vilá toda una serie de manejos corruptos de los donativos de campaña recaudados por el oficialista Partido Popular Democrático, tanto durante su campaña para el puesto de Comisionado Residente en Washington, como para la gobernación.
Junto con Acevedo Vilá están acusados el empresario Robert Feldman y un grupo de empresarios e inversionistas políticos vinculados a él en la zona de Filadelfia. Los casos se refieren a presuntas transacciones ilegales sobre donativos políticos cuantiosos, venta de influencias, lavado de dinero, fraude contra el fisco y evasión de impuestos federales.
La mayoría de los imputados fueron arrestados hoy en diversos puntos de Puerto Rico y EE.UU. El Gobernador, sin embargo, recibió el trato especial de que se negociaba su entrega en un tiempo razonable por deferencia a su cargo y respeto al pueblo de Puerto Rico, anunció la fiscal de distrito de EE.UU., Rosa Emilia Rodríguez.
A pesar de tratarse de cargos de corrupción, el Secretario de la Gobernación, Jorge Silva Puras, denunció que se trata de una interferencia indebida de EE.UU. en asuntos de Puerto Rico. De igual forma, el director ejecutivo del oficialista Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, aseguró que vamos a dar la batalla por el país.
http://www.eldiariony.com/noticias/detail.aspx?EspecialId=§ion=20&desc=Nuestros%20Países&id=1840497&fecha=
MAS NOTICIAS
Dividido el pueblo por acusaciones contra el Gobernador boricua
http://www.eldiariony.com/noticias/detail.aspx?especialid=§ion=20&desc=Nuestros%20Países&id=1840342&fecha=
Contralor recomienda a Gobernador que renuncie
http://www.eldiariony.com/noticias/detail.aspx?especialid=§ion=20&desc=Nuestros%20Países&id=1840393&fecha=
NUESTROS PAÍSES - 03/27/2008
Jesús Dávila
SAN JUAN/EDLP El Gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, y otras doce personas de Puerto Rico y Estados Unidos han sido acusados de corrupción tras una pesquisa que se extendió por varios años y en la que participaron 18 oficinas de campo del Buró Federal de Investigaciones desde Washington hasta California.
Acevedo Vilá, que se unió así a la lista deshonrosa de gobernadores boricuas que han sido imputados por corrupción, es el primero acusado desde el establecimiento del régimen autonómico en 1952 y si fuere convicto, enfrentaría una pena de cárcel de hasta 20 años de prisión.
Se le imputa a Acevedo Vilá toda una serie de manejos corruptos de los donativos de campaña recaudados por el oficialista Partido Popular Democrático, tanto durante su campaña para el puesto de Comisionado Residente en Washington, como para la gobernación.
Junto con Acevedo Vilá están acusados el empresario Robert Feldman y un grupo de empresarios e inversionistas políticos vinculados a él en la zona de Filadelfia. Los casos se refieren a presuntas transacciones ilegales sobre donativos políticos cuantiosos, venta de influencias, lavado de dinero, fraude contra el fisco y evasión de impuestos federales.
La mayoría de los imputados fueron arrestados hoy en diversos puntos de Puerto Rico y EE.UU. El Gobernador, sin embargo, recibió el trato especial de que se negociaba su entrega en un tiempo razonable por deferencia a su cargo y respeto al pueblo de Puerto Rico, anunció la fiscal de distrito de EE.UU., Rosa Emilia Rodríguez.
A pesar de tratarse de cargos de corrupción, el Secretario de la Gobernación, Jorge Silva Puras, denunció que se trata de una interferencia indebida de EE.UU. en asuntos de Puerto Rico. De igual forma, el director ejecutivo del oficialista Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, aseguró que vamos a dar la batalla por el país.
http://www.eldiariony.com/noticias/detail.aspx?EspecialId=§ion=20&desc=Nuestros%20Países&id=1840497&fecha=
MAS NOTICIAS
Dividido el pueblo por acusaciones contra el Gobernador boricua
http://www.eldiariony.com/noticias/detail.aspx?especialid=§ion=20&desc=Nuestros%20Países&id=1840342&fecha=
Contralor recomienda a Gobernador que renuncie
http://www.eldiariony.com/noticias/detail.aspx?especialid=§ion=20&desc=Nuestros%20Países&id=1840393&fecha=
US Dept of Justice: Bulletin & Indictment of AAV
US Dept of Justice: Bulletin & Indictment of AAV
http://www.usdoj.gov/opa/pr/2008/March/08_crm_243.html
INDICTMENT
http://www.usdoj.gov/opa/pr/2008/March/crm-indictment-03272008.pdf
FOR IMMEDIATE RELEASE
THURSDAY, MARCH 27, 2008
WWW.USDOJ.GOV
CRM
(202) 514-2007
TDD (202) 514-1888
Governor of Puerto Rico and Twelve Others Indicted for Election Related Crimes
WASHINGTON Puerto Rico Governor Anibal Acevedo Vila and 12 associates in Puerto Rico, Washington D.C., and the Philadelphia-area have been charged in a 27-count indictment unsealed today and returned by a grand jury in San Juan, Puerto Rico on March 24, 2008, Assistant Attorney General Alice S. Fisher of the Criminal Division and U.S. Attorney Rosa Emilia Rodriguez-Velez of the District of Puerto Rico announced today.
The defendants face charges ranging from conspiracy, false statements, wire fraud, federal program fraud and tax crimes related to campaign financing for the governor's 1999-2000 and 2001-2002 campaign for Resident Commissioner of the Commonwealth of Puerto Rico and subsequent 2004 gubernatorial campaign.
According to the indictment, the defendants conspired to defraud the United States and violate various Federal Election Campaign Act provisions by having Puerto Rico businessmen make illegal and unreported contributions to pay off large and unreported debts stemming from Acevedo Vila's 1999-2000 and 2001-2002 campaigns for Resident Commissioner of the Commonwealth of Puerto Rico. Payments were made principally to the public relations and media company for the campaigns. The illegal actions continued into 2003, due to the significant debt accumulated by the campaigns, some of which was also concealed from the FEC and the public.
Acevedo Vila and legal advisor, defendant Inclan Bird, solicited, accepted, and then reimbursed illegal conduit contributions from Acevedo Vila's family members and staff. Conduit contributions are illegal campaign contributions made by one person in the name of another person. In addition, a group of Philadelphia-area businessmen solicited, accepted, and then reimbursed illegal conduit contributions from their own Philadelphia-area family members and staff for defendant Acevedo Vila. Acevedo Vila, in his official capacity, then personally assisted the businessmen in their attempts to obtain contracts from Puerto Rico government agencies for themselves or their clients.
The indictment also alleges a scheme to defraud the Puerto Rico Treasury Department of $7 million by fraudulently pledging to abide by a voluntary public funding law in defendant Acevedo Vila's 2004 successful campaign for governor of Puerto Rico. The funding law required a cap on campaign spending and required full reporting of all contributions and expenditures. In exchange, the Treasury Department provided up to $7 million of public funds to the candidate's campaign.
The indictment alleges that defendant Acevedo Vila and his associates conducted unreported fund-raising and made unrecorded vendor payments for the 2004 campaign in order to raise and spend far more than the limited amount to which they had agreed. According to the indictment, one significant aspect of this fraud was to have Puerto Rico businessmen (described as collaborators) use large amounts of money from their personal or corporate funds to pay for large and unreported debts to the campaign's public relations and media company. Large sums of cash were also used to keep contributions and vendor payments concealed from the Treasury Department and the public.
As further alleged in the indictment, for many of the collaborator payments the media company created fake invoices to make the payments appear to be legitimate business expenses of the contributors' companies. The indictment charges Jose Gonzalez Freyre, one of these contributors, with falsely claiming that a $50,000 invoice was real and that bona fide services had been provided to his company in exchange for the payment, when in fact, the invoice was fake and the $50,000 payment was part of the unrecorded fundraising and expenditure scheme.
In related illegal actions alleged in the indictment, Acevedo Vila, aided by Inclan Bird, accepted numerous forms of personal income from funds related to his campaigns or official position, which he failed to report as required on his income tax returns.
"This indictment demonstrates the commitment of the Department of Justice and the U.S. Attorney's Office in Puerto Rico to ensure the integrity of the electoral process. Candidates for office and elected officials will be held accountable for corrupting the electoral process by disregarding campaign financing laws. Electoral fraud undermines the essence of our representative form of government, and operates to the detriment of every Puerto Rican," said U.S. Attorney Rosa Emilia Rodriguez-Velez.
"The Department of Justice will continue to enforce public corruption laws which are designed to protect citizens' right to honest and fair government representation," said Assistant Attorney General Alice S. Fisher.
"Our democratic system cannot function when public officials act as though they are above the law. Public officials must comply with the law and those who do not comply will be held accountable," said Luis Fraticelli, Special Agent in Charge of the FBI's San Juan Field Office.
"Today's indictment is a reminder that the tax laws apply equally to everyone. No one is above the law. It is the responsibility of every taxpayer to file correct and accurate income tax returns," said Michael E. Yasofsky, Special Agent in Charge of the Internal Revenue Service (IRS) Miami Field Office.
The defendants and their individual charges are as follows:
(1) Anibal Acevedo Vila, 48, of San Juan, Puerto Rico, is charged with conspiracy, false statements, wire fraud, federal program fraud, and tax crimes. Defendant Acevedo Vila was Puerto Rico's Resident Commissioner in the U.S. House of Representatives from 2001 through 2005, and has been the Governor of Puerto Rico since 2005;
(2) Candido Negron Mella, 41, of Glenn Mills, Penn., is charged with conspiracy and false statements. Negron Mella is a Philadelphia businessman and was designated by defendant Acevedo Vila as his U.S. deputy campaign finance chairman (Resident Commissioner campaign) in 2002;
(3) Salvatore Avanzato, 69, of Boothwyn, Penn., is charged with conspiracy. Avanzato is a Philadelphia-area businessman;
(4) Jorge Velasco Mella, 38, of San Juan, Puerto Rico, is charged with conspiracy and false statements. Velasco Mella, a cousin of Negron Mella, received a job in defendant Acevedo Vila's San Juan Resident Commissioner office and assisted in the handling of campaign contributions;
(5) Robert M. Feldman, 60, of Gladwyne, Penn., is charged with conspiracy. Feldman is a Philadelphia-area political and business consultant and was designated by defendant Acevedo Vila as his U.S. campaign finance chairman (Resident Commissioner campaign) in 2002;
(6) Marvin I. Block, 74, of Philadelphia is charged with conspiracy. Block is a Philadelphia-area businessman and lawyer;
(7) Ramon Velasco Escardille, 49, of San Juan, Puerto Rico, is charged with conspiracy, false statements and wire fraud. Velasco Escardille was defendant Acevedo Vila's Resident Commissioner campaign treasurer;
(8) Edwin Colon Rodriguez, 35, of Arecibo, Puerto Rico, is charged with conspiracy and false statements. He is also charged with embezzlement in a separate indictment unsealed today. Colon Rodriguez was defendant Acevedo Vila's Resident Commissioner campaign assistant treasurer;
(9) Eneidy Coreano Salgado, 40, of Rockville, Md., is charged with conspiracy. Coreano Salgado was defendant Acevedo Vila's administrative director in his Washington, D.C. Resident Commissioner office;
(10) Luisa Inclan Bird, 47, of Guaynabo, Puerto Rico, is charged with conspiracy, wire fraud and federal program fraud. Inclan Bird was a legal advisor for defendant Acevedo Vila's San Juan office and volunteered in his 2004 gubernatorial campaign's finance department. Currently, she is a senior advisor for Governor Acevedo Vila;
(11) Miguel Nazario Franco, 60, of San Juan, Puerto Rico, is charged with wire fraud and federal program fraud. Nazario Franco volunteered in defendant Acevedo Vila's 2004 gubernatorial campaign finance department, and is currently a businessman in Puerto Rico.
(12) Ricardo Colon Padilla, 39, of Rio Piedras, Puerto Rico, is charged with wire fraud, federal program fraud and false statements. Colon Padilla was the finance director for defendant Acevedo Vila's political party during his 2004 gubernatorial campaign.
(13) Jose Gonzalez Freyre, 56, of Guaynabo, Puerto Rico, is charged with wire fraud and false statements. Gonzalez Freyre is the owner of Pan American Grain, a Puerto Rico agricultural company, which contributed at least $50,000 to defendant Acevedo Vila's 2004 gubernatorial campaign.
Each count carries the following maximum prison terms and fines, along with terms of supervised release:
Count one (conspiracy): five years in prison and a $250,000 fine; Counts two through nine (false statements to the FEC and federal agents): five years in prison and a $250,000 fine; Counts 10 through 21 (wire fraud): 20 years in prison and a $250,000 fine;
Count 22 (program fraud obtaining money by fraud): 10 years in prison and a $250,000 fine;
Counts 23 and 24 (false statements to the FBI and IRS: five years in prison and a $250,000 fine;
Count 25 (conspiracy to defraud the IRS): five years in prison and a $250,000 fine;
Counts 26 and 27 (filing false tax return): three years in prison and a $100,000 fine;
This case is being prosecuted by First Assistant U.S. Attorney Maria A. Dominguez of the District of Puerto Rico and Trial Attorney Daniel A. Schwager of the Criminal Division's Public Integrity Section. The Public Integrity Section is headed by Chief William M. Welch, II. The case is being investigated by the FBI and IRS, with assistance and cooperation from the Office of the Comptroller of Puerto Rico.
The investigation into related corruption and other crimes is ongoing in the District of Puerto Rico. An indictment is a formal accusation of criminal conduct, not evidence. A defendant is presumed innocent unless and until convicted through due process of law.
http://www.usdoj.gov/opa/pr/2008/March/08_crm_243.html
INDICTMENT
http://www.usdoj.gov/opa/pr/2008/March/crm-indictment-03272008.pdf
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THURSDAY, MARCH 27, 2008
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(202) 514-2007
TDD (202) 514-1888
Governor of Puerto Rico and Twelve Others Indicted for Election Related Crimes
WASHINGTON Puerto Rico Governor Anibal Acevedo Vila and 12 associates in Puerto Rico, Washington D.C., and the Philadelphia-area have been charged in a 27-count indictment unsealed today and returned by a grand jury in San Juan, Puerto Rico on March 24, 2008, Assistant Attorney General Alice S. Fisher of the Criminal Division and U.S. Attorney Rosa Emilia Rodriguez-Velez of the District of Puerto Rico announced today.
The defendants face charges ranging from conspiracy, false statements, wire fraud, federal program fraud and tax crimes related to campaign financing for the governor's 1999-2000 and 2001-2002 campaign for Resident Commissioner of the Commonwealth of Puerto Rico and subsequent 2004 gubernatorial campaign.
According to the indictment, the defendants conspired to defraud the United States and violate various Federal Election Campaign Act provisions by having Puerto Rico businessmen make illegal and unreported contributions to pay off large and unreported debts stemming from Acevedo Vila's 1999-2000 and 2001-2002 campaigns for Resident Commissioner of the Commonwealth of Puerto Rico. Payments were made principally to the public relations and media company for the campaigns. The illegal actions continued into 2003, due to the significant debt accumulated by the campaigns, some of which was also concealed from the FEC and the public.
Acevedo Vila and legal advisor, defendant Inclan Bird, solicited, accepted, and then reimbursed illegal conduit contributions from Acevedo Vila's family members and staff. Conduit contributions are illegal campaign contributions made by one person in the name of another person. In addition, a group of Philadelphia-area businessmen solicited, accepted, and then reimbursed illegal conduit contributions from their own Philadelphia-area family members and staff for defendant Acevedo Vila. Acevedo Vila, in his official capacity, then personally assisted the businessmen in their attempts to obtain contracts from Puerto Rico government agencies for themselves or their clients.
The indictment also alleges a scheme to defraud the Puerto Rico Treasury Department of $7 million by fraudulently pledging to abide by a voluntary public funding law in defendant Acevedo Vila's 2004 successful campaign for governor of Puerto Rico. The funding law required a cap on campaign spending and required full reporting of all contributions and expenditures. In exchange, the Treasury Department provided up to $7 million of public funds to the candidate's campaign.
The indictment alleges that defendant Acevedo Vila and his associates conducted unreported fund-raising and made unrecorded vendor payments for the 2004 campaign in order to raise and spend far more than the limited amount to which they had agreed. According to the indictment, one significant aspect of this fraud was to have Puerto Rico businessmen (described as collaborators) use large amounts of money from their personal or corporate funds to pay for large and unreported debts to the campaign's public relations and media company. Large sums of cash were also used to keep contributions and vendor payments concealed from the Treasury Department and the public.
As further alleged in the indictment, for many of the collaborator payments the media company created fake invoices to make the payments appear to be legitimate business expenses of the contributors' companies. The indictment charges Jose Gonzalez Freyre, one of these contributors, with falsely claiming that a $50,000 invoice was real and that bona fide services had been provided to his company in exchange for the payment, when in fact, the invoice was fake and the $50,000 payment was part of the unrecorded fundraising and expenditure scheme.
In related illegal actions alleged in the indictment, Acevedo Vila, aided by Inclan Bird, accepted numerous forms of personal income from funds related to his campaigns or official position, which he failed to report as required on his income tax returns.
"This indictment demonstrates the commitment of the Department of Justice and the U.S. Attorney's Office in Puerto Rico to ensure the integrity of the electoral process. Candidates for office and elected officials will be held accountable for corrupting the electoral process by disregarding campaign financing laws. Electoral fraud undermines the essence of our representative form of government, and operates to the detriment of every Puerto Rican," said U.S. Attorney Rosa Emilia Rodriguez-Velez.
"The Department of Justice will continue to enforce public corruption laws which are designed to protect citizens' right to honest and fair government representation," said Assistant Attorney General Alice S. Fisher.
"Our democratic system cannot function when public officials act as though they are above the law. Public officials must comply with the law and those who do not comply will be held accountable," said Luis Fraticelli, Special Agent in Charge of the FBI's San Juan Field Office.
"Today's indictment is a reminder that the tax laws apply equally to everyone. No one is above the law. It is the responsibility of every taxpayer to file correct and accurate income tax returns," said Michael E. Yasofsky, Special Agent in Charge of the Internal Revenue Service (IRS) Miami Field Office.
The defendants and their individual charges are as follows:
(1) Anibal Acevedo Vila, 48, of San Juan, Puerto Rico, is charged with conspiracy, false statements, wire fraud, federal program fraud, and tax crimes. Defendant Acevedo Vila was Puerto Rico's Resident Commissioner in the U.S. House of Representatives from 2001 through 2005, and has been the Governor of Puerto Rico since 2005;
(2) Candido Negron Mella, 41, of Glenn Mills, Penn., is charged with conspiracy and false statements. Negron Mella is a Philadelphia businessman and was designated by defendant Acevedo Vila as his U.S. deputy campaign finance chairman (Resident Commissioner campaign) in 2002;
(3) Salvatore Avanzato, 69, of Boothwyn, Penn., is charged with conspiracy. Avanzato is a Philadelphia-area businessman;
(4) Jorge Velasco Mella, 38, of San Juan, Puerto Rico, is charged with conspiracy and false statements. Velasco Mella, a cousin of Negron Mella, received a job in defendant Acevedo Vila's San Juan Resident Commissioner office and assisted in the handling of campaign contributions;
(5) Robert M. Feldman, 60, of Gladwyne, Penn., is charged with conspiracy. Feldman is a Philadelphia-area political and business consultant and was designated by defendant Acevedo Vila as his U.S. campaign finance chairman (Resident Commissioner campaign) in 2002;
(6) Marvin I. Block, 74, of Philadelphia is charged with conspiracy. Block is a Philadelphia-area businessman and lawyer;
(7) Ramon Velasco Escardille, 49, of San Juan, Puerto Rico, is charged with conspiracy, false statements and wire fraud. Velasco Escardille was defendant Acevedo Vila's Resident Commissioner campaign treasurer;
(8) Edwin Colon Rodriguez, 35, of Arecibo, Puerto Rico, is charged with conspiracy and false statements. He is also charged with embezzlement in a separate indictment unsealed today. Colon Rodriguez was defendant Acevedo Vila's Resident Commissioner campaign assistant treasurer;
(9) Eneidy Coreano Salgado, 40, of Rockville, Md., is charged with conspiracy. Coreano Salgado was defendant Acevedo Vila's administrative director in his Washington, D.C. Resident Commissioner office;
(10) Luisa Inclan Bird, 47, of Guaynabo, Puerto Rico, is charged with conspiracy, wire fraud and federal program fraud. Inclan Bird was a legal advisor for defendant Acevedo Vila's San Juan office and volunteered in his 2004 gubernatorial campaign's finance department. Currently, she is a senior advisor for Governor Acevedo Vila;
(11) Miguel Nazario Franco, 60, of San Juan, Puerto Rico, is charged with wire fraud and federal program fraud. Nazario Franco volunteered in defendant Acevedo Vila's 2004 gubernatorial campaign finance department, and is currently a businessman in Puerto Rico.
(12) Ricardo Colon Padilla, 39, of Rio Piedras, Puerto Rico, is charged with wire fraud, federal program fraud and false statements. Colon Padilla was the finance director for defendant Acevedo Vila's political party during his 2004 gubernatorial campaign.
(13) Jose Gonzalez Freyre, 56, of Guaynabo, Puerto Rico, is charged with wire fraud and false statements. Gonzalez Freyre is the owner of Pan American Grain, a Puerto Rico agricultural company, which contributed at least $50,000 to defendant Acevedo Vila's 2004 gubernatorial campaign.
Each count carries the following maximum prison terms and fines, along with terms of supervised release:
Count one (conspiracy): five years in prison and a $250,000 fine; Counts two through nine (false statements to the FEC and federal agents): five years in prison and a $250,000 fine; Counts 10 through 21 (wire fraud): 20 years in prison and a $250,000 fine;
Count 22 (program fraud obtaining money by fraud): 10 years in prison and a $250,000 fine;
Counts 23 and 24 (false statements to the FBI and IRS: five years in prison and a $250,000 fine;
Count 25 (conspiracy to defraud the IRS): five years in prison and a $250,000 fine;
Counts 26 and 27 (filing false tax return): three years in prison and a $100,000 fine;
This case is being prosecuted by First Assistant U.S. Attorney Maria A. Dominguez of the District of Puerto Rico and Trial Attorney Daniel A. Schwager of the Criminal Division's Public Integrity Section. The Public Integrity Section is headed by Chief William M. Welch, II. The case is being investigated by the FBI and IRS, with assistance and cooperation from the Office of the Comptroller of Puerto Rico.
The investigation into related corruption and other crimes is ongoing in the District of Puerto Rico. An indictment is a formal accusation of criminal conduct, not evidence. A defendant is presumed innocent unless and until convicted through due process of law.
THE HILL: Puerto Rico governor, Obama supporter, indicted
THE HILL: PUERTO RICO GOVERNOR, OBAMA SUPPORTER, INDICTED
Campaign 2008
Puerto Rico governor, Obama supporter, indicted
By Sam Youngman
Posted: 03/27/08 03:17 PM [ET]
Puerto Rican Gov. Anibal Acevedo Vila (D), who is a superdelegate supporting Sen. Barack Obama (D-Ill.) for president, was indicted on 19 counts Thursday stemming from financial dealings in three political campaigns.
Acevedo reportedly denied the charges of illegal fundraising and election fraud, and The New York Times reported he will turn himself in to authorities.
The Obama campaign did not immediately respond to a request for comment.
Acevedo becomes the third Democratic governor in recent days to find himself in an unwelcome spotlight.
New York Gov. Eliot Spitzer (D), a supporter of Sen. Hillary Rodham Clinton (D-N.Y.), resigned earlier this month amid allegations that he was part of a prostitution ring.
Spitzer's successor, Gov. David Paterson (D), acknowledged in interviews after taking office that he and his wife both engaged in extramarital affairs and that he used drugs in the past.
http://thehill.com/campaign-2008/puerto-rico-governor-obama-supporter-indicted-2008-03-27.html
Campaign 2008
Puerto Rico governor, Obama supporter, indicted
By Sam Youngman
Posted: 03/27/08 03:17 PM [ET]
Puerto Rican Gov. Anibal Acevedo Vila (D), who is a superdelegate supporting Sen. Barack Obama (D-Ill.) for president, was indicted on 19 counts Thursday stemming from financial dealings in three political campaigns.
Acevedo reportedly denied the charges of illegal fundraising and election fraud, and The New York Times reported he will turn himself in to authorities.
The Obama campaign did not immediately respond to a request for comment.
Acevedo becomes the third Democratic governor in recent days to find himself in an unwelcome spotlight.
New York Gov. Eliot Spitzer (D), a supporter of Sen. Hillary Rodham Clinton (D-N.Y.), resigned earlier this month amid allegations that he was part of a prostitution ring.
Spitzer's successor, Gov. David Paterson (D), acknowledged in interviews after taking office that he and his wife both engaged in extramarital affairs and that he used drugs in the past.
http://thehill.com/campaign-2008/puerto-rico-governor-obama-supporter-indicted-2008-03-27.html
AAV fue acusado de 19 cargos criminales federales
Manana amarga para el PPD
Jueves, 27 de Marzo de 2008
Prensa Asociada
( 09:06 a.m. )
El gobernador Anibal Acevedo Vila fue acusado de 19 cargos criminales federales por presuntas irregularidades en sus campanas politicas.
La fiscal federal Rosa Emilia Rodriguez informo que, junto al mandatario, se acuso a otras 12 personas vinculadas a su Partido Popular Democratico (PPD).
"Se va a permitir que el Gobernador se entregue, por deferencia al cargo que ocupa", dijo Rodriguez en conferencia de prensa. Algunos de los restantes acusados fueron arrestados hoy, jueves.
Entre los cargos radicados contra el grupo, figuran conspiracion para violar la Ley federal de Campanas Electorales, someter informes falsos a la Comision federal de Elecciones, transferencia electronica fraudulenta de fondos, conspiracion para defraudar al Servicio de Rentas Internas federal, rendir planillas fraudulentas y falsos testimonios al Buro Federal de Investigaciones.
"El proposito de esta conspiracion fue saldar la deuda existente de la campana de Acevedo Vila para comisionado residente y recaudar fondos para campanas futuras", anadio.
Las acusaciones son resultado de una investigacion de un gran jurado federal que se extendio por mas de dos anos y que examino donaciones a las campanas politicas del ex comisionado residente y hoy mandatario.
Acevedo Vila ha negado que cometiera alguna ilegalidad y que conociera de alguna irregularidad de parte de sus ayudantes. A su juicio, la investigacion es parte de una campana de persecucion politica en su contra.
Los acusados se exponen a penas de carcel de entre tres y 10 anos, segun Rodriguez.
Entre los restantes acusados, figura el ex tesorero del PPD Ramon Velasco, con ocho cargos; la ex funcionaria de finanzas del PPD Luisa Inclan, cinco cargos; Jorge Velasco, con cuatro; Ricardo Colon, cuatro cargos; el recaudador en Filadelfia Candido Negron, tres cargos; el empresario Miguel Nazario, tres cargos; Jose Gonzalez Freire, de Panamerican Grain, tres cargos; Edwin Colon, dos cargos; Salvatore Avanzato, presidente de la empresa Dental One, un cargo; el recaudador Robert Feldman, un cargo; Marvin Block, un cargo, y Eneidi Coreano, un cargo.
"Esta investigacion continua", advirtio Rodriguez.
http://www.primerahora.com/XStatic/primerahora/template/notatexto.aspx?t=3&n=172646
Jueves, 27 de Marzo de 2008
Prensa Asociada
( 09:06 a.m. )
El gobernador Anibal Acevedo Vila fue acusado de 19 cargos criminales federales por presuntas irregularidades en sus campanas politicas.
La fiscal federal Rosa Emilia Rodriguez informo que, junto al mandatario, se acuso a otras 12 personas vinculadas a su Partido Popular Democratico (PPD).
"Se va a permitir que el Gobernador se entregue, por deferencia al cargo que ocupa", dijo Rodriguez en conferencia de prensa. Algunos de los restantes acusados fueron arrestados hoy, jueves.
Entre los cargos radicados contra el grupo, figuran conspiracion para violar la Ley federal de Campanas Electorales, someter informes falsos a la Comision federal de Elecciones, transferencia electronica fraudulenta de fondos, conspiracion para defraudar al Servicio de Rentas Internas federal, rendir planillas fraudulentas y falsos testimonios al Buro Federal de Investigaciones.
"El proposito de esta conspiracion fue saldar la deuda existente de la campana de Acevedo Vila para comisionado residente y recaudar fondos para campanas futuras", anadio.
Las acusaciones son resultado de una investigacion de un gran jurado federal que se extendio por mas de dos anos y que examino donaciones a las campanas politicas del ex comisionado residente y hoy mandatario.
Acevedo Vila ha negado que cometiera alguna ilegalidad y que conociera de alguna irregularidad de parte de sus ayudantes. A su juicio, la investigacion es parte de una campana de persecucion politica en su contra.
Los acusados se exponen a penas de carcel de entre tres y 10 anos, segun Rodriguez.
Entre los restantes acusados, figura el ex tesorero del PPD Ramon Velasco, con ocho cargos; la ex funcionaria de finanzas del PPD Luisa Inclan, cinco cargos; Jorge Velasco, con cuatro; Ricardo Colon, cuatro cargos; el recaudador en Filadelfia Candido Negron, tres cargos; el empresario Miguel Nazario, tres cargos; Jose Gonzalez Freire, de Panamerican Grain, tres cargos; Edwin Colon, dos cargos; Salvatore Avanzato, presidente de la empresa Dental One, un cargo; el recaudador Robert Feldman, un cargo; Marvin Block, un cargo, y Eneidi Coreano, un cargo.
"Esta investigacion continua", advirtio Rodriguez.
http://www.primerahora.com/XStatic/primerahora/template/notatexto.aspx?t=3&n=172646
PR governor, four Philadelphians charged
PR governor, four Philadelphians charged
By John Shiffman
Inquirer Staff Writer
Puerto Rico's governor and four Philadelphians, including prominent fund-raiser Robert M. Feldman, were charged this morning in San Juan with federal campaign-finance related crimes, according to a Justice Department official in Washignton.
The investigation of Gov. Anibal Acevedo-Vila, a Democrat who faces re-election this year, was triggered by the FBI's Philadelphia City Hall corruption probe in 2003.
Feldman, who raised more than $1 million for Democrats, including U.S. Sen. Bob Casey Jr. and Gov. Rendell, was a former business partner of Ronald A. White, the late power-broker who was the lead defendant in the Philadelphia corruption case.
Feldman was investigated but not charged in the Philadelphia case.
The case could have political ramifications beyond Philadelphia and San Juan. Acevedo-Vila has endorsed Sen. Barack Obama in the Puerto Rico primary, which holds the nation's last primary on June 6.
In addition, some of the governor's allies in Congress have tried to link it to the national U.S. attorneys scandal, alleging a partisan investigation. The Justice Department has said it prosecutes crime where it finds it.
The federal indictment of Acevedo-Vila, Feldman and others was unsealed in San Juan this morning. A morning press conference is scheduled in San Juan.
Acevedo-Vila, who has called the investigation politically inspired, was expected to surrender to federal authorities and appear before a federal magistrate in San Juan later today.
Among the four Philadelphians charged, in addition to Feldman, is Feldman's fellow-fundraiser, Candido Negron of Glen Mills, Delaware County.
The FBI's investigation of Acevedo-Vila began during its Philadelphia City Hall corruption probe in 2003, which focused on White and then-Mayor John Street and his top aides.
In 2003, FBI wiretaps recorded Feldman and Negron working closely with powerbroker Ronald A. White on deals.
White became the lead defendant in the City Hall case, charged with corrupting former City Treasurer Kemp and conspiring with Commerce Bank executives to win sweetheart deals for his clients. Kemp and the bankers were convicted, and Kemp was sentenced to 10 years in prison.
White died of cancer before trial, but wiretaps and other evidence in the case spawned other investigations, including the one bursting into the limelight today in Puerto Rico.
Feldman, who was not charged in the Philadelphia case, was White's partner and superstar fund-raiser for many Democrats. In addition to Rendell and Casey, Feldman raised nearly $500,000 for Street. He was the second-most proficient fund-raiser for former New Jersey Gov. James McGreevey.
Negron considered Feldman a mentor, and together they raised at least $50,000 for Acevedo-Vila at two Philadelphia campaign events. At the time, Acevedo-Vila was seeking re-election as Puerto Rico's non-voting delegate to Congress.
Of the $800,000 Acevedo-Vila raised during that campaign, $180,000 of it came from donors in Philadelphia and South Jersey, a percentage that authorities found suspicious.
In 2006, three contributors to that campaign told The Inquirer that Negron gave them money to make the contributions.
Inquirer special correspondent Susan Anasagasti Akus contributed to this report.
Lea el reportaje en este link:
http://www.philly.com/inquirer/breaking/news_breaking/20080327_PR_governor__four_Philadelphians_charged.html
By John Shiffman
Inquirer Staff Writer
Puerto Rico's governor and four Philadelphians, including prominent fund-raiser Robert M. Feldman, were charged this morning in San Juan with federal campaign-finance related crimes, according to a Justice Department official in Washignton.
The investigation of Gov. Anibal Acevedo-Vila, a Democrat who faces re-election this year, was triggered by the FBI's Philadelphia City Hall corruption probe in 2003.
Feldman, who raised more than $1 million for Democrats, including U.S. Sen. Bob Casey Jr. and Gov. Rendell, was a former business partner of Ronald A. White, the late power-broker who was the lead defendant in the Philadelphia corruption case.
Feldman was investigated but not charged in the Philadelphia case.
The case could have political ramifications beyond Philadelphia and San Juan. Acevedo-Vila has endorsed Sen. Barack Obama in the Puerto Rico primary, which holds the nation's last primary on June 6.
In addition, some of the governor's allies in Congress have tried to link it to the national U.S. attorneys scandal, alleging a partisan investigation. The Justice Department has said it prosecutes crime where it finds it.
The federal indictment of Acevedo-Vila, Feldman and others was unsealed in San Juan this morning. A morning press conference is scheduled in San Juan.
Acevedo-Vila, who has called the investigation politically inspired, was expected to surrender to federal authorities and appear before a federal magistrate in San Juan later today.
Among the four Philadelphians charged, in addition to Feldman, is Feldman's fellow-fundraiser, Candido Negron of Glen Mills, Delaware County.
The FBI's investigation of Acevedo-Vila began during its Philadelphia City Hall corruption probe in 2003, which focused on White and then-Mayor John Street and his top aides.
In 2003, FBI wiretaps recorded Feldman and Negron working closely with powerbroker Ronald A. White on deals.
White became the lead defendant in the City Hall case, charged with corrupting former City Treasurer Kemp and conspiring with Commerce Bank executives to win sweetheart deals for his clients. Kemp and the bankers were convicted, and Kemp was sentenced to 10 years in prison.
White died of cancer before trial, but wiretaps and other evidence in the case spawned other investigations, including the one bursting into the limelight today in Puerto Rico.
Feldman, who was not charged in the Philadelphia case, was White's partner and superstar fund-raiser for many Democrats. In addition to Rendell and Casey, Feldman raised nearly $500,000 for Street. He was the second-most proficient fund-raiser for former New Jersey Gov. James McGreevey.
Negron considered Feldman a mentor, and together they raised at least $50,000 for Acevedo-Vila at two Philadelphia campaign events. At the time, Acevedo-Vila was seeking re-election as Puerto Rico's non-voting delegate to Congress.
Of the $800,000 Acevedo-Vila raised during that campaign, $180,000 of it came from donors in Philadelphia and South Jersey, a percentage that authorities found suspicious.
In 2006, three contributors to that campaign told The Inquirer that Negron gave them money to make the contributions.
Inquirer special correspondent Susan Anasagasti Akus contributed to this report.
Lea el reportaje en este link:
http://www.philly.com/inquirer/breaking/news_breaking/20080327_PR_governor__four_Philadelphians_charged.html
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